Валютное регулирование и валютный контроль
Контрольная работа, 23 Июня 2013, автор: пользователь скрыл имя
Краткое описание
Строительная фирма "Саяны" обратилась в Арбитражный суд города Москвы с иском о взыскании с закрытого акционерного общества "Регион" - векселедателя и акционерного коммерческого банка "Сибирь" - авалиста 2млн. 570 тыс. рублей, из которых 2 млн. рублей вексельной суммы, 113 тыс. рублей годовых, 57 тыс. рублей пеней по простому векселю и 400 тыс. рублей убытков.
Как видно из материалов дела, простой вексель ЗАО "Регион" на сумму 2 млн. рублей по индоссаменту был передан строительной фирме "Саяны" в счет оплаты строительства участка автодороги Чита-Хабаровск.
Строительная фирма предъявила подлинный вексель к платежу векселедателю - ЗАО "Регион", которое по акту от 23.04.06г. приняло его, но не оплатило, а впоследствии уничтожило.
Истцом была представлена в Арбитражный суд светокопия векселя (ксерокс), на которой усматривается совершение аваля в виде одной подписи с проставлением печати с оттиском АКБ "Сибирь".
Банком оспаривалось проставление аваля на векселе. Векселедатель отказался оплатить вексель в связи с его утратой.
Содержание
Задача 1….…………………………………………………………………….……
3
Задача 2……………………………………………………………………….…….
21
Валютное регулирование и валютный контроль………………………….……..
29
Литература.…………………………………..………………………………….….
47
Вложенные файлы: 1 файл
Копия Задача 1.docx
— 85.04 Кб (Скачать файл)В целях
осуществления валютного
- документы, удостоверяющие личность физического лица;
- документ государственной регистрации физического лица в качестве ИП;
- документы, удостоверяющие статус юридического лица, для нерезидентов, документ о государственной регистрации юридического лица – для резидентов;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- документы, удостоверяющие права лиц на недвижимое имущество;
- документы, удостоверяющие права нерезидентов на осуществление валютных операций, открытие счетов (вкладов), оформляемые и выдаваемые органами страны места жительства (места регистрации) нерезидента, если получение нерезидентом такого документа предусмотрено законодательством иностранного государства, и иные документы.
Уполномоченные банки отказывают в осуществлении валютной операции, а также в открытии счета, в случае непредставления лицом необходимых документов, либо представления им недостоверных документов.
Оригиналы документов принимаются агентами валютного контроля для ознакомления и возвращаются представившим их лицам. В материалы валютного контроля в этом случае помещается заверенные агентом валютного контроля копии.
Агенты валютного контроля и их должностные лица обязаны:
- осуществлять контроль за соблюдением резидентами и нерезидентами актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования;
- представлять органам валютного контроля информацию о валютных операциях, проводимых с их участием, в установленном порядке.
Резиденты и нерезиденты, осуществляющие в РФ валютные операции, имеют право:
- знакомиться актами проверок, проведенных органами и агентами валютного контроля;
- обжаловать решения и действия (бездействия) органов и агентов валютного контроля и их должностных лиц в порядке, установленном законодательством РФ;
- на возмещение в установленном законодательством РФ порядке реального ущерба причиненного неправомерными действиями (бездействием) органов
и агентов валютного контроля и их должностных лиц.
Резиденты и нерезиденты, осуществляющие в РФ валютные операции обязаны:
- представлять органам и агентам валютного контроля документы и информацию;
- вести в установленном порядке учет и составлять отчетность по проводимым ими валютным операциям, обеспечивая сохранность соответствующих документов и материалов в течение не менее трех лет со дня совершения соответствующей валютной операции, но не ранее срока исполнения договора;
- выполнять предписания органов валютного контроля об устранении выявленных нарушений актов валютного законодательства РФ и актов органов ва<span class="List_0020Paragraph__
Char" style=" font-