Контрольная работа по "Арбитражному процессу"

Контрольная работа № 1. Вариант 1

Задание 1.

В июне 2004 года из УБОП Ростовской области поступила информация о том, что две жительницы г. Ростов-на-Дону К. и М., выехавшие по туристической визе в Республику Мальта, захвачены там неизвестными преступниками, которые за их освобождение требуют с родственников выкуп в сумме 4 тыс. долларов США, в противном случае угрожают продать их для сексуальной эксплуатации.

В ходе проведения экстренных следственно-оперативных действий было установлено, что К. и М. выехали на Мальту по приглашению их знакомой, бывшей жительницы Ростовской области Р., которая проживала в г. Валетта (Мальта) у своего сожителя Д. Она обещала им работу в качестве официанток в якобы принадлежащем ей ресторане.

4 июня 2004 года девушек под угрозой физической  расправы перевезли в подпольный  публичный дом в окрестностях  г. Слима (Мальта), где у них отобрали документы, деньги, обратные билеты и стали понуждать к занятию проституцией. Р. по телефону стала требовать от их родственников в г. Ростове-на-Дону выкуп в сумме 4 тыс. долларов США, которые предлагалось передать матери О. - Мурашовой О.А., проживающей в Ростовской области.

Разработайте тактическую операцию по задержанию преступников с поличным?

Задержание с поличным - это захват преступника на месте преступления или непосредственно сразу после его совершения.

Важно отметить и то, что в большинстве случаев данная операция начинается с оперативной разработки преступников. Во избежание срыва всей операции предпочтение необходимо отдавать оперативно-разыскным мероприятиям негласного характера. Наличие определенного резерва времени позволяет провести такие оперативно-разыскные мероприятия, как наблюдение, прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи.

Тактическая операция имеет следующие этапы:

1. Подготовка  операции.

1.1. Изучение  первоначальной информации. Выясняется информация о месте преступления, лицах, потерпевших и количестве преступников.

Информация, служащая основанием для проведения тактической операции "Задержание с поличным", может быть получена из различных источников. В данном случае, это поступившая информация и показания матери О.

1.2. Получение  дополнительной информации. Непосредственному  захвату преступника при проведении  тактической операции "Задержание  с поличным" предшествует обязательный  этап сбора информации путем  совершения следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий  и иных подготовительных действий, направленных на выполнение общей  тактической задачи операции.

Максимально возможно уточняются место, время, способ совершения преступления, количество преступников и их личности.

Значительный объем сведений может быть получен от источников первоначальной информации, послужившей поводом проведения этого криминалистического комплекса,  то есть это показания матери О. Сбор информации должен осуществляться в плотном контакте и взаимодействии различных правоохранительных и иных государственных служб и ведомств.

Значительный эффект может иметь скрытое проведение таких оперативно-розыскных мероприятий, как наблюдение, контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи. Данные мероприятия в наибольшей мере позволяют собирать информацию скрыто, конспиративно, незаметно для Мурашовой О.А.

1.3. Планирование  операции и создание ее инфраструктуры. На данном этапе происходит  выбор средств тактической операции, ее участников, материально-технического  обеспечения.

В тактической операции должны участвовать опытные сотрудники, имеющие информацию о преступниках, сильных и слабых сторонах, возможных тактических приемах задержания.

1.3.1. Подбор  участников тактической операции. Основными участниками данной  тактической операции являются  следователь и оперативные работники  органа следствия. Рекомендуется также привлечение к участию в операции различного рода специалистов: криминалистов, видеооператоров и т.д.

1.3.2. Инструктаж  участников. При инструктаже оперативных  сотрудников обращается внимание  на организацию взаимодействия  и выбор оптимальной тактики  задержания. Особое внимание группы  захвата следует обратить на  основную задачу задержания с  поличным.

1.3.3. Материально-техническое  обеспечение участников. Особое  значение в тактической операции "Задержание с поличным" приобретает  оснащение участников операции  качественными средствами связи  и наблюдения. На месте предполагаемой  встречи предполагаемого «продавца»  с преступниками можно заранее  установить технические средства  скрытого наблюдения, прослушивания  и фиксации.

Операция по захвату Р. и Д. должна начинаться по заранее согласованному условному сигналу следователя. Для обеспечения наибольшей эффективности данной тактической операции у предполагаемого «продавца» на его теле или в одежде может быть скрытно размещен радиомикрофон или диктофон. При использовании данной техники достигается двойная цель:

а) группа захвата может прослушивать все переговоры «продавца»  с преступниками и вмешаться в самый оптимальный момент;

б) имеется реальная возможность зафиксировать незаконные действия преступников и использовать в дальнейшем звукозапись в качестве доказательства.

1.5. Выбор  места задержания и рекогносцировка. В данном случае тактическую операцию необходимо строить так, чтобы выбор места пал на то место где удерживаются потерпевшие.

2. Этап  непосредственного задержания. Данный  этап представляет собой "ядро" тактической операции. Во многом  результативность этого этапа  обеспечивается проведенной надлежащим  образом подготовкой к нему.

В данной ситуации возможно задержание во время передачи денег.

Проведение данного мероприятия необходимо для обнаружения и фиксации преступных действий проверяемых лиц, их задержания с поличным, а также установления различных обстоятельств, имеющих значение для решения задач доказывания вины причастных к преступлению субъектов.

2.1. Доставка  группы захвата. Прибытие группы  захвата на место задержания  и рассредоточение ее членов  по заранее выбранным позициям  должны осуществляться скрыто  и незаметно для возможных  наблюдателей преступников. Для  маскировки прибытия оперативных  работников на место можно  использовать частный транспорт  и автомобили коммунальных служб.

2.2. Задержание  преступников.

3. Закрепление  результатов операции. Помимо отражения  обстоятельств задержания в его  протоколе, после завершения захвата  проводятся следственные действия, направленные на фиксацию доказательственной  информации.

3.1. Личный  обыск задержанных. При обыске преступников могут быть обнаружены какие – либо доказательства, свидетельствующие о совершении ранее данными лицами тех же преступных действий.

3.2. Допрос  задержанных в результате проведения  тактической операции "Задержание  с поличным" следует проводить  безотлагательно, пользуясь психологическим  эффектом от неожиданного задержания с целью выяснения информации о месте нахождения потерпевших.

 

Задание 2.

По данному факту СЧ ГСУ при ГУВД Ростовской области 07.06.2004 года было возбуждено уголовное дело № *** по п.п. «а, г» ч. 2 ст. 127-1 УК России (торговля людьми). В момент получения денег Мурашова была задержана, были получены адреса проживания Р. на Мальте, используемые ею телефоны, а также сведения о шести жительницах Ростовской области, которые ранее стали жертвами данной ОГ. Сама Мурашова была задержана в порядке ст. ст. 91-92 УПК России.

 

Составьте план расследования по данному уголовному делу.

 

План расследования

По уголовному делу №***

Дата возбуждения дела 07.06.2004

Обвинение предъявлено – 27.06.2004

Мурашовой О.А., Романов С.П.

По делу заключены под стражу – Мурашова О.А., Романов С.П.

Дата окончания расследования –28.06.2004

 

 

Следственная версия	Обстоятельства, подлежащие установлению	Следственное действие	Срок исполнения	Отметка об исполнении	Исполнитель
Купля-продажа двух и более лиц, совершенная с незаконным удержанием его за границей	Лицо, совершившее преступление; Сведения о личности	Задержание Мурашовой О.А.	07.06.2004	Исполнено	Оперативно-розыскная группа
		Личный обыск Мурашовой О.А.	07.06.2004	Исполнено	Оперативно-розыскная группа
	Лицо, совершившее преступление	Направление запроса на Мальту для получения сведений об адресе проживания Р. и ее задержании	08.06.2004	Исполнено	Следователь
		Составления постановления о привлечении Мурашовой О.А. в качестве подозреваемого	09.06.2004	Исполнено	следователь
	Сведения о времени, месте совершения преступления	Допрос подозреваемого	10.06.2004	Исполнено	следователь
		Задержание Р.	20.06.2004	Исполнено	Оперативная группа
	Сведения о времени, месте совершения преступления	Допрос Р.	21.06.2004	Исполнено	следователь
	Сведения о времени, месте совершения преступления	Проведение очных ставок между Мурашовой О.А. и Р.	26.06.2004	Исполнено	следователь
		Составление обвинительного заключения	27.06.2004		следователь
		Ознакомление обвиняемых и их защитников с обвинительным заключением	28.06.2004	Исполнено	следователь

 

 

 

 

 

Составьте запрос о правовой помощи в компетентные органы иностранного государства.

Компетентному органу

Республики Мальта

 

 

Запрос

об оказании правовой помощи

   

 

В СЧ ГСУ при ГУВД Ростовской области расследуется уголовное дело №*** в отношении Мурашовой О.А. и Романова П.С. по факту торговли гражданами РФ.

Данное уголовное дело возбуждено  07.06.2004 года  по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а, г» ч. 2 ст. 127.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ).

В ходе предварительного расследования установлено, что Романов П.С. и Мурашова О.А. организовали куплю-продажу двух и более лиц, совершенное с незаконным удержанием потерпевших за границей.

 

Сведения об интересующем дознание лице, находящемся на территории (наименование государства):

Романов Петр Сергеевич, 14 марта 1973 года рождения, гражданин РФ, место рождения: г.Ростов-на-Дону РФ. Другими данными СЧ ГСУ при ГУВД Ростовской области не обладает.

В целях объективности, полноты и всесторонности расследования настоящего уголовного дела и рассмотрения его в суде, возникла необходимость в производстве следственных действий на территории государства Мальты.

На основании Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20.04.1959 г. и уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации,

 

 

 

 

 

Прошу:

 

1. Задержать Романова П.С.
2. Ознакомить Романова Петра Сергеевича с постановлениями                      о возбуждении уголовного дела № 156/2004 в отношении Романова П.С., вручив ему копию данного постановления.

2. Допросить в качестве  подозреваемого Романова П.С. Перед допросом разъяснить ей положения ст.ст. 46 УПК РФ, ст. 51 Конституции Российской Федерации. Допросить по  следующим  вопросам:

1. Знаком ли он с Мурашовой О.А.;
2. В каких отношениях он с ней находится;
3. на какие средства существовал (каким трудом занимался), кто наряду с ним осуществлял ту или иную деятельность и что ему известно об этих людях;
4. Участвовал ли он в совершении купли-продажи людей с их держанием за границей РФ;
5. Где находятся К. и М.

 

К протоколу допроса подозреваемого Романова П.С. приобщить:

- заверенную  копию свидетельства о рождении  Романова П.С.;