Транснациональная организованная преступность

Введение

Глава I. Понятие и признаки организованной преступности.

1.1 Понятие организованной преступности.

1.2 Признаки организованной преступности и её структура.

1.3 Общественная опасность организованной преступности.

Глава II. Уголовно-правовые меры борьбы с организованной преступностью.

2.1 Формы соучастия и виды соучастников в преступлении.

2.2 Ответственность за организацию преступного сообщества.

2.3 Ответственность за бандитизм.

ГЛАВА III. Транснациональная организованная преступность.

3.1 Роль Республики Беларусь в борьбе с транснациональной организованной преступностью.

Заключение

Список используемой литературы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава I. Понятие и признаки организованной преступности.

1. Понятие организованной преступности.

Организованная преступность является одной из глобальных проблем человечества, она не имеет государственных и национальных границ, и в последние десятилетия, отмеченных процессами глобализации, превратилась для большинства стран мира в один из основных факторов политической и социально-экономической нестабильности.

Это сложное антисоциальное явление породило новую криминальную ситуацию, которая требует для ее разрешения неотложных законодательных и организационно-управленческих мер. В деятельности правоохранительных структур различных государств борьба с организованной преступностью является приоритетным направлением в обеспечении безопасности страны.

В системе органов внутренних дел Республики Беларусь специальным подразделением, на которое возложены основные задачи по данному направлению оперативно-служебной деятельности, является Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Министерства внутренних дел.

Образование в Беларуси специализированных подразделений по борьбе с организованной преступностью было положено приказом МВД СССР от 28 марта 1991 г., которым в центральном аппарате МВД СССР учреждалась новая служба – Главное управление по борьбе с организованной преступностью. В его структуру вошло Межрегиональное управление № 1 (МРУ № 1) с дислокацией в г. Минске. Основной задачей МРУ № 1 являлось противодействие организованным криминальным группировкам на территории Беларуси, Литвы, Латвии, Эстонии и Калининградской области (Россия).

В 1992 г. на его базе было образовано управление по борьбе с организованной преступностью Главного управления криминальной милиции МВД Республики Беларусь.

В 2000 г. геральдическим символом службы стало изображение поражающего копьем гидру Архистратига Михаила, который по церковным канонам является военачальником силы Господней и призывается на помощь для защиты от сил тьмы.

Активные и целенаправленные мероприятия, проведенные в последнее время органами МВД совместно с другими государственными и общественными организациями, сыграли значительную роль в разобщении криминального сообщества. Ранее возглавлявшие его «уголовные авторитеты» были вынуждены прекратить свою активную преступную деятельность.

За период с 1991 по 2014 г. подразделениями по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Республики Беларусь пресечена противоправная деятельность более тысячи организованных групп, преступных организаций, банд. К уголовной ответственности привлечены их лидеры и активные участники.

На состояние криминогенной обстановки в республике оказывают влияние и процессы консолидации преступных группировок, превращение их в транснациональные. Международные криминальные синдикаты в первую очередь стремятся установить контроль над западной границей страны. Этому способствуют как интеграционные процессы расширения Европейского союза, так и социально-экономическая обстановка в сопредельных государствах (Россия, Украина, Польша, Литва и другие страны). Криминалитет пытается использовать территорию Беларуси для транспортировки оружия, наркотиков, перемещения незаконных мигрантов, похищенного автотранспорта.

Правовую основу деятельности по борьбе с организованной преступностью составляют Конституция Республики Беларусь, Уголовный Кодекс, Закон «О борьбе с организованной преступностью», указы и декреты Президента Республики Беларусь, Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 года и дополняющие ее протоколы, ратифицированные Республикой Беларусь, другие международные договоры, действующие для Республики Беларусь, и иные акты законодательства Республики Беларусь.

Согласно Закону Республики Беларусь от 27 июня 2007 г. №244-3 «О борьбе с организованной преступностью» - организованная преступность – это общественно опасное социальное явление, выражающееся в создании организованных групп, включая банды, преступных организаций, осуществляющих преступную деятельность, характеризующихся признаками, определенными  Уголовным кодексом Республики Беларусь.

Борьбу с организованной преступностью осуществляют органы внутренних дел, органы государственной безопасности и органы прокуратуры. Государственным органом, ответственным за организацию борьбы с организованной преступностью, является Министерство внутренних дел Республики Беларусь.

В целях обеспечения организации борьбы с организованной преступностью Министерство внутренних дел Республики Беларусь:

• аккумулирует информацию о преступной деятельности организованных  групп  и  преступных  организаций,   в   том   числе осуществляемой за пределами Республики Беларусь;
• анализирует эффективность принимаемых мер по противодействию организованной преступности и вносит в установленном порядке предложения по их совершенствованию;
• осуществляет научно-методическое обеспечение деятельности специальных подразделений по борьбе с организованной преступностью.

Таким образом организованной преступности уделяется особое внимание государственных органов как местного, так и республиканского уровня. Что значительно усложняет возможность полной деятельности преступных групп на территории нашей республики.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Признаки организованной преступности и её структура.

Обобщенная характеристика организованной преступности приведена в докладе Генерального секретаря ООН «Воздействие организованной преступной деятельности на общество в целом» (1993). В нем дан перечень признаков, который, по мнению автора, объясняет характер данного явления.

1. Организованная преступность – это деятельность формирований преступных лиц, объединившихся на экономической основе. Экономические выгоды извлекаются ими путем предоставления незаконных услуг и товаров или путем предоставления законных товаров и услуг в незаконной форме.

2. Организованная преступность предполагает конспиративную преступную деятельность, в ходе которой с помощью иерархически построенных структур координируются планирование и осуществление незаконных деяний или достижение законных целей с помощью незаконных средств.

3. Организованные преступные группы имеют тенденцию устанавливать частичную или полную монополию на предоставление незаконных товаров и услуг потребителям, поскольку этим обеспечивается наиболее высокая прибыль.

4. Организованная преступность не ограничивается лишь осуществлением заведомо незаконной деятельности или предоставлением незаконных услуг.

Выделяются следующие признаки организованной преступности:

• наличие организатора или руководящего ядра;
• определенная иерархическая структура, отделяющая руководство от непосредственных исполнителей;
• корысть – это общий родовой признак всей организованной преступности в целом;
• более или менее четкое распределение ролей (функций), которые реализуются при выполнении конкретных задач;
• жесткая дисциплина с беспрекословным подчинением по вертикали, основанная на собственных законах и нормах;
• система жестких наказаний, вплоть до физического устранения;
• финансовая база для решения «общих» задач;
• сбор информации о выгодах и безопасных направлениях преступной деятельности;
• нейтрализация и возможное коррумпирование правоохранительных и других государственных органов для получения необходимой информации, помощи и защиты;
• профессиональное использование основных государственных и социально-экономических институтов, действующих в стране и мире, в целях создания внешней законности своей преступной деятельности;
• распространение устрашающих слухов о своем могуществе;
• создание такой структуры управления, которая избавляет руководителей от непосредственного участия или организации конкретных преступлений;
• совершение любых преступлений при доминирующей мотивации достижения корыстной цели и контроля в какой-либо сфере или на какой-либо территории для той же наживы и безопасности;
• политизация преступной деятельности, т. е. стремление членов преступных сообществ к власти или к установлению таких отношений с отдельными представителями органов власти и управления, которые позволяли бы влиять на местную финансово-хозяйственную и уголовную политику с целью расширения масштабов своей преступной деятельности и ухода от социального контроля;
• масштабный, межрегиональный или даже международный характер преступной деятельности;
• огромный бюджет преступного сообщества;
• наличие «зонта безопасности» организованных преступных групп за счет создания структур, обеспечивающих внутреннюю безопасность преступного сообщества (групп вооруженной охраны, боевиков и т. д.);
• осуществление криминально-контрольных функций над легальной банковско-коммерческой деятельностью на определенной территории.

Помимо основных признаков, существуют и неосновные черты, к которым можно отнести:

• отмывание (легализацию) преступно приобретенного капитала через легальные формы коммерческой и банковско-кредитной деятельности;
• дерзко-насильственные способы осуществления преступной деятельности;
• проникновение в средства массовой информации и др.

Преступная деятельность, как и любой другой вид деятельности, имеет определенные структурные элементы, характеризующие объект, субъект, цели (мотивы), средства, способы и механизмы деятельности и достигнутый результат. Если проанализировать эти элементы организованной преступности с криминалистической точки зрения, то это позволит охарактеризовать преступную деятельность с позиции тех ее признаков, изучение которых служит целям ее раскрытия и расследования. Применительно к организованной преступной деятельности самостоятельными ее элементами, требующими специального изучения, являются и организованная преступная группа, и обстановка, в которой совершается эта деятельность.

1. Организованная преступная группа. Имеет простейшую иерархию, включает в себя главаря или группу главарей, активных участников и соучастников исполнителей, а также пособников, способствующих осуществлению преступных замыслов.

2. Преступная группировка. Это сплоченная общность лиц, заранее объединившихся для совершения  одного или нескольких преступлений, отличающаяся строгим порядком  и планированием преступных действий  и имеющая одного или нескольких  главарей. Численность участников  таких формирований составляет  от 5 до 30 человек. Основными направлениями  преступной деятельности являются  разбойные нападения, заказные убийства, автобизнес. Деятельность той или  иной преступной группировки, как  правило,  зависит от личности главаря.

3. Преступные организации. Представляют собой симбиоз преступных  группировок, организованных групп. Главарь осуществляет общее руководство  и как бы нейтрален ко всем  составным ее частям, проводя  свою линию через своих помощников, возглавляющих отдельные структуры. Устойчивость и безопасность  обеспечиваются руководящими и  охранно-боевыми звеньями.

4) Преступное сообщество. Это криминальные объединения  главарей преступных организаций  и лидеров преступной среды, создаваемые  для координации и упорядочения  преступной деятельности, решения  межрегиональных связей и межгосударственных  криминальных вопросов, оказания  помощи в приспособлении преступных  структур к современным условиям Белоруссии, России, стран СНГ и дальнего зарубежья. В зависимости от организационной формы существует несколько видов таких объединений. К ним относятся преступная картель и преступный синдикат. Картель представляет собой объединение нескольких криминальных организаций на добровольной основе, путем заключения договора. Организации, входящие в картель, сохраняют свою самостоятельность, но определяются мероприятия, когда следует действовать сообща, а когда самостоятельно. Преступный синдикат возникает тогда, когда при острой криминально-конкурентной борьбе сильная преступная организация поглощает более слабую или несколько ей подобных. Преступные организации в данном случае относительно самостоятельны, но при осуществлении процесса криминального производства они обязаны жестко соблюдать установленные правила и подчиняться центральному звену.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Общественная  опасность организованной преступности.

Особая общественная опасность организованной преступности делает борьбу  с  ней  одним  из  приоритетных  направлений правоохранительной деятельности. Это объясняется не только причиняемым значительным материальным ущербом обществу, не только потерей значительным числом его граждан жизни, здоровью, имущества в результате действий участников организованных преступных структур, но и более широким кругом факторов. 

Начнём с того, что степень общественной опасности повышается в зависимости от квалифицирующих признаков. Другими словами, категория "общественная опасность" может быть охарактеризована не только универсальным признаком "причинение вреда", но и многими иными признаками, содержащимися в нормах уголовных законов.

К особенностям общественной опасности организованной преступности можно отнести:

1. Одновременное причинение вреда многим разнородным группам общественных отношений: в сфере экономики и финансов, управления и правоохранительной деятельности.
2. Особо квалифицированную подготовку всех сопутствующих преступлений.
3. Включение в орбиту преступной деятельности значительного круга лиц, начиная от антиобщественных элементов и кончая управленцами, руководителями и ответственными работниками правоохранительных органов.

Организованная преступность оказывает существенное влияние не только на экономические, но и на социальные, морально-психологические, социально-культурные процессы в обществе. При этом растёт вовлечённость различных социальных слоёв общества как в организованную преступность, так и в различные сферы преступной деятельности, не охваченные ею.

Как уже говорилось организованная преступность обладает сегодня огромными финансовыми и экономическими возможностями, не контролируемыми ни государством, ни обществом. Она имеет собственную систему внутреннего управления и организации противодействия государству в интересах достижения получения сверхприбылей путём ограбления государства и общества.  Созданы боевые формирования, специфические силовые структуры, обеспечивающие безопасность организованной преступности. Эти силовые структуры имеют современные материально-технические средства совершения и обеспечения организованной преступности. Сложилась система агентурно-оперативного обеспечения собственной безопасности и преступных акций. Преступные формирования имеют в своём распоряжении специалистов различных сфер экономической и научной деятельности, консультантов по правовым и другим вопросам обеспечения преступной деятельности.