Методика расследования хищений, совершенных путем мошенничества

Это подтверждается примерами  из практики. Так, по делу

_________

*Руководство для следователей. - М.: Юридическая литература,

1982. стр.367.

Карамяна все участники  преступной группы, за исключением  пособницы, через которую они  познакомились, признали, что были осведомлены  о положениях закона, запрещающего подобные действия.*

Говоря о субъекте мошеннических  действий, необходимо отметить, что  спектр их весьма широк - от простого рабочего, до высокопоставленного чиновника.

В ч. 2 ст. 159 УК РФ предусматривается  ответственность за совершение мошеннических  действий с использованием своего служебного положения. Таким образом, закон  прямо предусматривает возможность  ответственности по данной статье должностных  лиц.

Лица, занимающиеся мошенничеством, сопряженным со сложными подготовительными  действиями, а также действиями по сокрытию преступления характеризуются  высоким образовательным уровнем.

Так, по материалам уголовных  дел выясняется, что среднее образование  имели лишь рабочие, непосредственно  предъявлявшие поддельные больничные листы к оплате, подделку означенного  документа, а также внесение ложных сведений в амбулаторные карты осуществляли кадровые работники поликлиники, имевшие  высшее образование.

Таковы, в целом, сведения о субъекте мошенничества.

Криминалистическая характеристика мошенничества может быть дополнена  также рассмотрением общего понятия  мошенничества по российскому законодательству.

__________

*Архив Ленинского районного  суда г Ульяновска. 1999. Дело №1-38.

Общее понятие мошенничества  по российскому законодательству.

В настоящее время мошенничество  понимается двояко: как административное правонарушение и как преступление, соответственно, за совершение мошеннических  действий предусмотрена административная (ст.49 КоАП) и уголовная (ст. 159

УК) ответственность.

Административным правонарушением  мошенничество является при совокупности трех условий: 1) оно представляет собой  разновидность хищения; 2) размер хищения  мелкий, т.е. не превышает одного минимального размера оплаты труда по действующему законодательству; 3) имущество ( предмет  хищения ) находится в государственной  или общественной собственности. При  отсутствии любого из этих условий  мошенничество является преступлением.*

В ч.1 ст. 159 мошенничество  определено как «хищение чужого имущества  или приобретение права на чужое  имущество путем обмана или злоупотребления  доверием». Данное определение позволяет  выделить две разновидности мошенничества: хищение чужого имущества и приобретение прав на чужое имущество, это во- первых, а во-вторых, содержит указание на конкретные способы его совершения, отграничивающие его от других видов  преступных деяний- обман и злоупотребление  доверием.

Исходным пунктом в  составе мошенничества является определение хищения чужого имущества, содержащееся в ч.1 примечания к ст. 158 УК, поскольку все признаки хищения  являются и признаками мошенничества. Кроме того, понятие хищения позволяет  разграничить разновидности мошенничества: хищение чужого

__________

*Лимонов С.А. Понятие  мошенничества // Законность. 1997. - №11. - стр. 35 имущества и присвоение  права на чужое имущество.

В ч.1 примечания к ст. 158 УК хищение определяется как совершенное  с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и обращение  чужого имущества в пользу виновного  или других лиц, причинившее ущерб  собственнику или иному владельцу  этого имущества.*

Такое определение обеспечивает единообразное понимание хищения  как родового понятия, объединяющего  все формы и виды хищений, включая  мошенничество.

Общий критерий деления хищений, в т.ч. в форме мошенничества  на виды - размер похищенного. По нему хищения  делятся на три вида: мелкое, в  значительном размере, в крупном  размере.

Мелким признается, согласно примечанию к ст. 49 КоАП, хищение,... «если  стоимость похищенного не превышает  минимального размера оплаты труда», установленного законодательством  РФ*. При этом кроме стоимости  похищенного учитывается также  количество предметов в натуре ( вес, объем ) и значимость их для народного  хозяйства. По этой норме ответственность  наступает и за мошеннические  действия, если государству или общественной организации причинен указанный  ущерб в результате изъятия чужого имущества. Если же путем обмана или  злоупотребления доверием приобретено  лишь право на такое имущество  стоимостью не свыше одного минимального размера оплаты труда, то в силу малозначительности содеянное может быть не признано преступлением

(ч.2 ст. 14 УК ).

Принципиально по-иному следует  подходить к квалификации содеянного, если так называемый мелкий размер ущерба причинен гражданину. Как известно, ст. 159 УК не ставит наступление

_________

*Уголовный кодекс РФ. М.: Инфра М, 1999. стр.77.

**Кодекс об административных  правонарушениях. - М.: Спарк, 1995. с.18.

уголовной ответственности  в зависимость от размера ущерба, нанесенного потерпевшему. В свою очередь, ст. 49 КоАП предусматривает  ответственность лишь за мелкое хищение  государственного или общественного  имущества. Следовательно, за любые  мошеннические действия, когда предмет  посягательства - собственность граждан, ответственность должна наступать  по ст.

159 УК, а размер похищенного  учитываться при назначении наказания  либо решении вопроса о прекращении  уголовного преследования в соответствии  с ч.2 ст.14 УК РФ.

Что же касается состава  ст. 159 УК, то при его рассмотрении можно выделить особую разновидность  мошеннических действий: мошенничество, совершенное путем приобретения права на чужое имущество. Это  деяние не является хищением, так как  не связано с изъятием или обращением чужого имущества.*

Специфика этой разновидности  мошенничества заключается в  том, что лицо, его совершившее  путем обмана или злоупотребления  доверием не завладевает имуществом, а лишь приобретает право на него. Под правом на имущество в гражданском  праве понимаются имущественные  права, которые определяются как  субъективные права участников правоотношений, связанные с владением пользованием и распоряжением имуществом, а  также теми материальными требованиями, которые возникают между участниками  экономического оборота по поводу распределения  этого имущества и обмена ( товарами, услугами, выполненными работами, деньгами, ценными бумагами ).

Согласно ст. 128 ГК РФ, имущественные  права относятся к объектам гражданских  прав. В уголовном праве, в частности, в соответствии с ч.1 ст.159 УК РФ, имущественные  права

________

*Лимонов С.А. Указ. соч.  стр.36. рассматриваются как самостоятельная  категория, отличная от такой  категории, как имущество. Не  тождественность имущества и  права на имущество обусловлена  тем, что в ч. 1 ст. 159 УК, а также  ч.1 ст.

163 УК и то и другое  обозначается разными терминами  и, следовательно, тому и другому  придается различное уголовно  правовое значение.

С точки зрения уголовного права приобретение права не равнозначно  приобретению имущества. Обладатель права  на имущество для того, чтобы реализовать  это право, т.е. приобрести имущество, должен совершить другие, дополнительные действия. Лицу, приобретшему право  на имущество противоправно, в том  числе путем мошенничества, собственник  или иной владелец данного имущества  может воспрепятствовать в реализации этого права посредством обращения  в правоохранительные органы.

Вышеизложенное обосновывает определение рассматриваемой разновидности  мошенничества как совершенного с корыстной целью противоправного, безвозмездного приобретения права  на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, создающего реальную возможность причинения ущерба собственнику или иному владельцу  соответствующего имущества.

Приведенные примеры обеих  разновидностей мошенничества характеризуют  неодинаковую природу этого вида преступления, а также различную  степень общественной опасности.

Таково, в целом общее  понятие мошенничества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 2. Общие положения  методики расследования преступлений.

Понятие методики расследования  преступления и ее структура.

Р.С. Белкин, освещая вопросы  криминалистической методики указывал, что необходимо выделять понятие  частных методик, которые в совокупности образуют криминалистическую методику как раздел криминалистики, в который  помимо них входит и некоторая  система научных положений как  основание построения и адаптации  этих методик. Криминалистическая методика, как и криминалистическая техника  и тактика, представляет собой результат  отражения криминалистикой своего предмета.

В литературе приводились  различные варианты определения  понятия частной криминалистической методики.

Так, А.Н. Васильев определяет ее как разработанную на основе изучения следственной практики, способов преступлений и механизма образования их следов система рекомендаций о криминалистической классификации преступлений, организации  начального и последующего периодов расследования, а также об особенностях применения тактических приемов  и научно-технических средств  в целях эффективного расследования.*

В.Г.Танасевич понимает под  методикой расследования систему  совокупности рекомендуемых в целях  раскрытия преступлений методов, приемов  по последовательному исследованию обстоятельств совершения преступлений и изобличению лиц, их совершивших, опирающиеся на разработанные криминалистикой

__________

*Васильев А.Н. Проблемы  методики отдельных видов преступленийСоц  законность. - 1975. - №4, с. 63. общетеоретические  положения, научно-технические средства  и криминалистическую тактику.

В.А. Образцов считает, что  методика расследования как раздел науки криминалистики изучает закономерные особенности возникновения информации о событии определенных категорий (видов, групп) преступлений и совершающих  их лицах и разрабатывает основанные на познании указанных закономерностей  общие положения и частные  методики выявления и раскрытия  преступлений.

И, наконец, определение, данное Н.П. Яблоковым: «Методику расследования  отдельных видов преступлений можно  определить как научно разработанную  систему оптимальных приемов  ведения следствия и профилактической работы в условиях расследования  различных видов преступлений, основанную на познанных закономерностях формирования и проявления их криминалистических черт и типичных ситуаций расследования, а также на данных криминалистической техники и тактики, рада криминалистических учений и положений иных наук.»*

Все авторы солидарны в  определении методики как системы.

Вопрос о структуре  данной системы остается дискуссионным. При формировании криминалистической методики как раздела науки в  нее включали: вопросы квалификации и особенности возбуждения уголовных  дел данной категории, особенности  тактики первоначальных следственных действий, составление плана расследования, последующие следственные действия и их тактику.

Позже И.М. Лузгин включает в  структуру частной криминалистической методики: 1) обстоятельства, подлежащие доказыванию, 2) особенности возбуждения  уголовного дела, 3)

__________

*Васильев А.Н., Яблоков  Н.П. Предмет, система и теоретические  основы криминалистики. - М.: 1984. с.84. специфику первоначальных следственных  действий и их сочетание с  оперативно-розыскными мероприятиями, 4) особенности планирования и  построения версий, 5) последующие следственные действия, 6) особенности работы следователя на завершающем этапе расследования, 7) особенности установления причин и условий, способствовавших совершению преступления.*

Определившись с понятием методики расследования и ее структуры  необходимо раскрыть понятия первоначального  и последующего этапов расследования  преступления, а также следственной тактики.

Общее понятие возбуждения  уголовного дела и первоначального  этапа расследования.

Перед тем, как характеризовать  особенности возбуждения уголовного дела и первоначального этапа  расследования по отдельным видам  мошенничества, необходимо дать общее  понятие возбуждения уголовного дела и первоначального этапа  расследования преступления. Возбуждение  уголовного дела принято рассматривать  в качестве первоначальной стадии уголовного процесса. По делам о мошенничестве  осуществление предварительного следствия  обязательно, это закреплено процессуальным законом.

Принимая решение о  возбуждении уголовного дела, следователь  исходит из того, что деяние, содержащее признаки преступления имело место. В противном случае возможно возбуждение  уголовного дела по формальному поводу ( заявлению, жалобе и т.д.)

____________

*Белкин Р.С. Криминалистика  проблемы, тенденции, перспективы. -

М. Юридическая литература, 1988. с.172. при отсутствии для этого  достаточного материального основания, что противоречило бы закону ( ч. Ст. 108 УПК ). Соблюдение требования достаточного основания исключает как необоснованное возбуждение уголовных дел, так  и необоснованный отказ в их возбуждении.

Постановление о возбуждении  уголовного дела является правовым основанием для производства предварительного расследования. На данном этапе уголовно-процессуального  производства обеспечивается переход  от констатации отдельных признаков  преступления к установлению всех его  юридически значимых элементов. В стадии возбуждения уголовного дела недопустимо, как правило, производство следственных действий.