Шпаргалка по "Банковскому делу"

Финансирование терроризма - предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они  предназначены для финансирования организации, подготовки и совершения хотя бы одного из преступлений.

Операции с денежными средствами или иным имуществом - действия физических и юридических лиц с денежными  средствами или иным имуществом независимо от формы и способа их осуществления, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей.

К мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, относятся:

• обязательные процедуры внутреннего контроля;
• обязательный контроль;
• запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.