Анализ управленческой деятельности ОАО АКБ «РОСБАНК»

• Определение приоритетных направлений деятельности банка, утверждение годовых планов финансово-хозяйственной деятельности, контроль за их исполнением;
• Утверждение стратегии развития банка;
• Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
• Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
• Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций, за исключением случаев, предусмотренных статьей 39 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
• Утверждение решения о выпуске ценных бумаг банка, отчета об итогах выпуска ценных бумаг и проспекта эмиссии ценных бумаг в соответствии с федеральными законами и иными правовыми актами;
• Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
• Приобретение размещенных банком акций, облигаций и иных ценных бумаг, за исключением случаев, в которых решение данного вопроса отнесено к исключительной компетенции общего собрания акционеров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;
• Образование правления банка, досрочное прекращение полномочий его членов, заключение и расторжение трудовых договоров с ними;
• Назначение председателя правления банка, досрочное прекращение его полномочий, заключение и расторжение трудового договора с ним и т.д.

Вопросы, отнесенные к  компетенции совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному  органу банка.

Члены совета директоров банка избираются на общем собрании акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового собрания акционеров и могут переизбираться неограниченное число раз. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. В случае, когда количество членов совета директоров становится меньше половины количества, определенного общим собранием акционеров, совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава совета директоров.

 По решению общего  собрания акционеров полномочия  всех членов совета директоров  могут быть прекращены досрочно. Количественный состав совета директоров определяется решением общего собрания акционеров, но не может быть менее чем пять членов. Члены правления банка не могут составлять более одной четвертой состава совета директоров.

Таблица 2 - Совет директоров ОАО АКБ «РОСБАНК»

В состав совета директоров могут входить независимые директора. За исключением случая определения  «независимого директора» для целей  совершения сделок с заинтересованностью  согласно ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах», требования, предъявляемые к независимым директорам, или ссылка на них определяются положением о совете директоров.

Председатель совета директоров избирается членами совета директоров банка из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров. Председатель совета директоров не может быть одновременно председателем правления банка.

Председатель совета директоров банка:

• Организует работу совета директоров;
• Созывает заседания совета директоров;
• Председательствует на общем собрании акционеров и заседаниях совета директоров;
• Организует ведение протоколов.

В случае отсутствия председателя совета директоров его функции исполняет  один из членов совета директоров по решению  совета директоров банка. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

Секретарь совета директоров избирается советом директоров банка. Полномочия секретаря совета директоров могут быть в любое время прекращены по решению совета. Права и обязанности секретаря определяются положением о совете директоров банка.

За исполнение своих  обязанностей секретарь совета директоров может получать вознаграждение, размер которого определяется советом директоров. В случае если секретарь не избран или в случае отсутствия лица, избранного на должность секретаря совета директоров, его обязанности могут быть возложены советом директоров на лиц, специально приглашаемых для этих целей на заседания совета из числа работников банка.

Заседания совета директоров могут проводиться как в форме  совместного присутствия, так и  путем заочного голосования (опросным путем), по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Заседание считается  правомочным при присутствии  на нем не менее чем половины членов совета директоров, за исключением случаев, когда для принятия решения по повестке дня заседания требуется квалифицированное большинство голосов от списочного состава совета или единогласие, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

Руководство текущей  деятельностью банка осуществляется единоличным исполнительным органом  – председателем правления и  коллегиальным исполнительным органом  – правлением. Исполнительные органы банка подотчетны общему собранию акционеров и совету директоров банка и организуют исполнение их решений. Правление состоит из председателя правления, заместителей председателя правления, а также членов правления. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа банка, осуществляет также функции председателя правления. Распределение обязанностей между исполнительными органами определяется настоящим уставом и внутренними документами банка.

Таблица 3 - Правление  ОАО АКБ «РОСБАНК»

К компетенции  правления относятся следующие вопросы руководства текущей деятельностью банка:

• Организация разработки стратегии развития банка, годовых планов финансово-хозяйственной деятельности, а также организация разработки и утверждение иных планов банка;
• Анализ финансово-экономической деятельности банка;
• Подготовка предложений об изменениях устава и внесение их на рассмотрение совета директоров;
• Подготовка предложений по совершению сделок в случаях, когда такие решения подлежат принятию общим собранием акционеров или советом директоров банка;
• Разработка предложений об использовании резервных и иных фондов банка;
• Предварительное рассмотрение материалов, представляемых исполнительными органами банка на заседание совета директоров;
• Утверждение внутренних документов банка, регулирующих обычную хозяйственную деятельность банка, в том числе утверждение положений о структурных подразделениях банка (кроме документов такого вида, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров). Правление банка может передать право утверждения указанных в настоящем подпункте документов председателю правления.
• Утверждение правил внутреннего трудового распорядка банка;
• Рассмотрение и принятие решения о заключении коллективных договоров и соглашений;
• Рассмотрение материалов и результатов периодических оценок эффективности внутреннего контроля и т.д.

Председатель  правления осуществляет руководство  текущей деятельностью банка, за исключением вопросов, отнесенных к  компетенции общего собрания акционеров, совета директоров и правления.

Правление образуется в количестве, определяемом советом  директоров. Члены правления избираются советом директоров по представлению  председателя правления.

Для координации деятельности подразделений банка сформирована четырехуровневая система управления:

• Головной офис в Москве;
• Территориальные управлени<span class="dash041e_0431_044b_0447_043d_044b_0439__Char" style=" font-size: 14pt; text-decorati