Методика расследования фальшивомонетничества

Глава 3.   ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПОСЛЕДУЮЩИХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА

1. Тактические особенности  проведения последующих следственных  действий

      Проведение  последующих следственных действий  имеет целью выявление всех  эпизодов преступной деятельности, установление всех лиц, имеющих  отношение к расследуемому событию, собирание дополнительных доказательств  вины обвиняемого лица, установление  количества изготовленных и сбытых  купюр, определение размера материального  ущерба, причиненного государству, а также выявление и устранение  причин и условий, способствующих  совершению указанного преступления, принятие мер к их устранению. Практика показывает, что последующий  этап  расследования зависит от  наличия сведений о преступнике, а также характера известной  следователю информации: установлено  лицо, совершившее преступление  и оно полностью признает себя  виновным в совершении преступления; признает свою вину частично; не признает себя виновным, при  этом, соглашаясь давать показания  либо отказываясь от дачи показании;  имеются данные о лице, совершившем  преступление, но оно скрылось; лицо, совершившее преступление не  установлено. Обязательным следственным  действием последующего этапа  расследования является допрос  задержанного. Если лицо дает  признательные показания необходимо  подробно выяснить обстоятельства  совершенного преступления, тщательно  проверить основания обвинения, выяснить всех соучастников и  роли каждого из них в совершении  преступления, установить все эпизоды  преступной деятельности. Необходимо  провести детализацию его показаний  для выявления  соучастников, подстрекателей, получения новых  доказательства, подтверждающих  правдивые показания обвиняемого. Следует также изучить  личность  обвиняемого, установить  все совершенные  им преступления. Необходимо допросить родственников, сослуживцев обвиняемого о его образе жизни, связях, увлечениях; проверить его прошлую криминальную деятельность, а также факты совершения лицом аналогичных преступлений, если это не было установлено на первоначальном этапе. На данном этапе на месте совершения преступления и  при наличии согласия подозреваемого проводится следственный эксперимент – проверка и уточнение  показаний подозреваемого о способе изготовления поддельных денег или ценных бумаг, а также определение уровня владения им технологий изготовления подделок путем воспроизведения действий, обстановки и иных обстоятельств события преступления. При его проведении должны быть использованы те же материалы и инструменты, которыми пользовался преступник, или инструменты и материалы, аналогичные использованным. Перед проведением следственного эксперимента необходимо допросить подозреваемого (обвиняемого об обстоятельствах изготовления поддельных денег (ценных бумаг), применяемых приспособлениях, оборудовании и материалах; подготовить необходимые материалы, оборудование, инструменты, определить место проведения данного следственного действия.   Если изготовление фальшивок осуществлялось на предприятии, то следственный эксперимент следует проводить на этом предприятии, в присутствии представителя администрации и используя аналогичное оборудование.

   Одним из условий высокого качества проведения неотложных и последующих следственных действий является широкое применение специальных знаний и средств из различных областей техники и науки.   Следователь и оперативный  работник должен обладать  определенными криминалистическими знаниями, позволяющими ему определять поддельные деньги, способы изготовления, примененные орудия и материалы, что позволит ему выдвинуть предположение о возможном существовании организованного преступного сообщества фальшивомонетчиков, сузить круг лиц, среди которых надо искать  преступников, быстро и обоснованно выдвинуть и проверить следственные версии, тактически правильно провести обыск, следственный эксперимент, допрос подозреваемого и обвиняемого, что позволит более полно собрать и зафиксировать доказательства, своевременно принять меры к предотвращению фальшивомонетничества. Для участия в следственном эксперименте привлекаются различные специалисты: полиграфисты, химики, специалисты-криминалисты и т.п. Они могут оказать  существенную помощь следователю в организации эксперимента, в описании технологии изготовления поддельных денег или ценных бумаг, а также фиксации хода и результатов опытных действий в протоколе следственного действия. Ход и результаты следственного эксперимента фиксируются путем видеозаписи и фотографирования. После следственного эксперимента при необходимости  может быть проведена экспертиза для сравнительного  исследования денежных знаков, изготовленных обвиняемым при следственном эксперименте, и денежных знаков, денег. В случае необходимости может быть проведено предъявление для опознания и фальшивых денежных знаков, например,  лицам, получившим их для сбыта от изготовителя, или лицам, которым эти знаки были вручены в уплату за приобретенные товары.  В целях описания их свойств и индивидуальных признаков предъявляемых к опознанию  специальных приборов, инструментов,  материалов необходимо приглашаются специалисты, изготовители инструментов и приспособлений.

2. Тактика назначения и производства судебных экспертиз по делам о фальшивомонетничестве

     По делам  о фальшивомонетничестве в порядке ст. 195 УПК РФ сотрудниками экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел, а в особых случаях - специалистами ЭКЦ назначаются  и проводятся судебные экспертизы.

     Объекты   для экспертного исследования направляются  в том виде, в каком они были изъяты из денежного обращения или у лиц, подозреваемых в их изготовлении либо сбыте. Для судебной экспертизы поддельных денежных знаков, следователь может использовать специалистов учреждений Банка России, которые проводят ведомственную экспертизу платежеспособности денежных знаков Банка России и экспертизу денежных знаков иностранных валют, курс рубля к которым официально устанавливается Банком России в порядке, определенном Инструкцией  Банка России от 20 августа 1996 г. № 47 «О порядке экспертизы денежных знаков иностранных государств в учреждениях Банка России». Такая экспертиза проводится экспертом  по исследованию денежных знаков, а в его отсутствие заведующим  кассой РКЦ в головных расчетно-кассовых центрах территориальных учреждений Банка России в срок не выше  пяти дней. По результатам оформляется акт. В зависимости от обстоятельств конкретного дела перед экспертами-криминалистами могут быть поставлены вопросы дактилоскопического и трассологического характера:

1. Пригодны ли для идентификации  отпечатки пальцев рук (ладоней), перекопированные с банкнот (указать  достоинство, государство, номер)? 
2. Если да, то не принадлежат ли они данному лицу? 
3. Не представляли ли ранее единое целое части денежных знаков (указать достоинство, государство, номер), представленные на исследование? 
   В ходе расследования может возникнуть необходимость в решении вопросов, связанных с исследованием различных материалов (красящих веществ, клея, бумаги), а также технических средств и приспособлений. Поэтому эксперту-химику и специалисту в области полиграфии должны быть адресованы следующие вопросы: 1. Какие материалы применялись для изготовления денежного знака (указать номер, государство)? 2. Не изготовлены ли данные денежные знаки с помощью представленных материалов? 3. Использовался ли представленный комплекс средств  для изготовления денежных знаков (указать достоинство, государство, номер)? 
   В зависимости от обстоятельств конкретного дела может  быть назначена судебная  биологическая экспертиза.   Исследование поддельных денежных знаков носит комплексный характер, требует использования специальных познаний не только экспертов-криминалистов, но и химиков, металловедов, экспертов других специальностей. Для  идентификации среди направляемых материалов  должны быть: 1) идентифицируемые объекты, а именно: линейные формы, штампы, клише, графические файлы и т.д., - в отношении которых решается вопрос о тождестве с видом банкноты или ценной бумаги;2) идентифицируемые объекты, а именно: поддельные денежные знаки или ценные бумаги. Перед  экспертами-криминалистами ставится также вопрос о том, не поступали ли ранее на исследование аналогичные денежные билеты. Также ставятся вопросы: 1. Выполнены ли представленные денежные знаки или их фрагменты (указать государство) одним и тем же лицом? 2.  Выполнен (нарисован) ли данный денежный знак (или его фрагмент) лицом, образцы почерка которого представлены для сравнения? При этом,  в распоряжение эксперта  предоставляются соответствующим образом выполненные образцы почерка подозреваемого лица.

3. Основные направления  предупреждения фальшивомонетничества

       Фальшивомонетничество относится к категории одних из самых трудно раскрываемых преступлений, что обусловлено его криминологическими и криминалистическими особенностями.  Сложность обнаружения факта совершения фальшивомонетничества и трудности привлечения к уголовной ответственности делает данное преступление особенно опасным для общества и привлекательным для криминальных элементов. В США лица, занимающиеся фальшивомонетничеством могут быть приговорены к 15 годам тюрьмы или штрафу в 5 тысяч долларов. В Дании – к 12 годам тюрьмы. В Бельгии предусмотрено наказание в виде каторжных работ сроком от 15 до 20 лет.   Чаще всего фальшивки выявляются в банках, что осложняет возможность задержания «сбытчиков» непосредственно в момент сбыта и позволяет преступникам безнаказанно сбывать фальшивые деньги в дальнейшем. В качестве мер пресечения и предупреждения фальшивомонетничества практикуется  детальный инструктаж кассиров и иных лиц, имеющих дело с оборотом денег и ценных бумаг, о способах их подделки и выявления фальшивок, а также разъяснение им, как следует задержать сбытчика фальшивок. Банкиры анализируют все случаи попадания фальшивок кассирам и обобщают практику; обмениваются информацией с другими банками других стран, взаимодействуют с правоохранителями, информируют своих работников об изменениях в денежном обращении. Систематически проверяется состояния сигнализации, связывающей банки с органами милиции. Банки снабжаются современным техническим оборудованием по выявлению подделок. По вопросам разработки новых защитных технологий, специалистов ЦБ России ознакамливают с новыми проявлениями фальшивых банкнот и бланков ценных бумаг. Сотрудниками отделения Федеральных учетов принимается совместно  с  ЦБ  России и ФГУП «Гознак», разрабатывают  и внедряют  в экспертную практику методики исследования защищенной полиграфической продукции, экспресс-методы контроля подлинности бланков ценных бумаг и денежных билетов, в том числе новых модификаций. Подделка денежных знаков и борьба с фальшивомонетничеством, является одним из приоритетных направлений деятельности Департамента экономической безопасности МВД России. МВД России, тесно взаимодействуя со Следственным Комитетом,  регулярно готовит статистические данные по установленной форме для подготовки доклада Генерального секретариата Интерпола в разделе борьбы с фальшивомонетничеством. МВД России  принимают участие в подготовке материалов для СМИ  и издательств, специализирующихся на выпуске справочно-информационной литературы, посвященной описанию признаков подлинных и поддельных банкнот, состояния борьбы с фальшивомонетничеством на обслуживаемой территории, отличительных признаках вновь появляющихся в обороте поддельных денег, о порядке действий  при их обнаружении. За лицами, отбывающими наказание за  совершение данного преступления ведется наблюдение, в том числе  за  их связями, т.к. такие  осужденные пытаются продолжать свою преступную деятельность даже в местах лишения свободы или же стремятся поддерживать связь с соучастниками. Противодействие международным организованным преступным группам, проводится при непосредственном участии НЦБ Интерпола при МВД России,  осуществляется  проверка  фальшивых  банкнот по запросам правоохранительных органов зарубежных государств.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

          Из всего вышесказанного можно  сделать следующие выводы. Деяние, предусмотренное ст. 186 УК РФ посягает на основы экономической безопасности и финансовой устойчивости государства, нормальный порядок денежного обращения, полноценное функционирование рыночных институтов. Фальшивомонетничество - криминальные деяния, связанные с умышленным изменением основных реквизитов действующих в обращении денег или ценных бумаг, производство имитаций денег или ценных бумаг в целях сбыта либо их сбыт. Объектом преступления являются  поддельные банковские билеты ЦБР, металлическая монета, государственные ценные бумаги, другие ценные бумаги в валюте РФ, иностранная валюта, ценные бумаги в иностранной валюте.  Объективная сторона составов преступления выражается в изготовлении, в сбыте денег или ценных бумаг. Субъект преступного посягательства - лицо, достигшее 16-летнего возраста. Субъекты классифицируются на организаторов, изготовителей, сбытчиков, посредников и консультантов. Субъективная сторона преступления характеризуется виной в форме прямого умысла. Мотив для квалификации значения не имеет. Обязательный признак - изготовление с целью сбыта. Под сбытом понимаются  любые формы отчуждения поддельных денег или ценных бумаг: использование в качестве средства платежа, обмен, продажу, дарение, дачу в долг, и т.д. Преступление окончено, когда изготовлена хотя бы одна поддельная ценная банкнота или монета; сбыт произведен, когда хотя бы один фальшивый денежный знак отчужден. Механизм фальшивомонетничества  состоит из трех этапов: начальный, основной и заключительный. Начальный этап заключается в подготовительных действиях будущего преступника и пассивных поведенческих актах очевидцев. Происходит поиск и изучение специальной литературы по полиграфии, цинкографии, фотографированию и т.д.; подбор специалистов соответствующего профиля и получение у них консультаций по различным аспектам изготовления копий, использования техники, по воспроизводству продукции с оригинала; приобретение материалов, красителей, реактивов, инструментов, аппаратуры, оборудования, помещения либо рабочего места, изготовление печатных форм (клише) и иных приспособлений для подделки; планирование механизма реализации фальшивой продукции, определение структуры и ролей каждого участника преступной группировки; конспирация места производства, непосредственных организаторов преступной деятельности. Основной этап- непосредственное изготовление  и сбыт поддельных денег или ценных бумаг, использование  их в качестве средства платежа при оплате товара или услуги; размене; дарении; даче взаймы; продаже. Заключительный этап - преступники с целью сокрытия следов преступления изменяют места изготовления поддельной продукции: размонтируется оборудование, отмываются рабочие поверхности механизмов, печатных форм, валиков и других объектов от краски, клея, грязи и иных следов. На первоначальном этапе расследования формируются типичные исходные следственные ситуации в связи с  выявлением  факта сбыта подделки, чтоо требует использования специальных знаний, самостоятельная процессуальная  форма- экспертиза. Осмотр поддельных денег: анализ всех элементов изучаемых банкнот, сопоставление фальшивых с подлинными банкнотами и со справочными данными, - применяются средства  криминалистической техники. Устанавливаются  признаки, указывающие на подделку, материалы, с помощью которых изготовлена банкнота, а также приспособления, устройства, технические средства, которые могли при этом использоваться. На последующем этапе расследования встречаются следующие типичные следственные ситуации: 1) лица, которым предъявлены обвинения, свою вину признали полностью. При достаточности  доказательств их вины следователь завершает расследование, формирует  обвинительное заключение и передает его для утверждения прокурору; 2) отдельным членам преступной группы предъявлено обвинение, свою вину в совершении преступления они признают. Имеются сведения об остальных членах преступной группы и месте их нахождения, организовывается задержание остальных её членов, а также сбор дополнительной доказательственной информации; 3) членам преступной группы предъявлено обвинение. Они вины своей не признают, указывают на алиби, алиби проверяются. Заключительный этап расследования: всестороння оценка проделанной по уголовному делу работы, собранных доказательств, на основе чего принимается решение об окончании расследования. На этом этапе складываются следственные ситуации: уголовное дело окончено и с обвинительным заключением направлено в суд (ст. 215 УПК РФ); уголовное дело направлено в суд для применения к обвиняемому принудительных мер медицинского характера (ст. 97 УК РФ); уголовное дело прекращено по реабилитирующим основаниям (ст. 24 УПК РФ); 4) уголовное дело приостановлено (ст. 208 УПК РФ).

СПИСОК НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И  ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

Нормативные – правовые акты

1. Международная конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков. (Женева, 20 апреля 1929 г.).

2. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993г.) (с учетом поправок, внесенных ФКЗ РФ от 30.12.2008г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008г. № 7-ФКЗ) //Российская газета. – 2009.— № 7.

3. Уголовный кодекс РФ (УК РФ) от 13.06.1996 N 63-ФЗ 
(редакция от 30.12.2012 г., Федеральный закон от 30.12.2012 г. № 309-ФЗ// «Российская газета» от 11.01.2013 г. № 3 (5979)

4.  Уголовно- процессуальный кодекс Российской  Федерации  от  18.12.2001 г. № 174-ФЗ. от 18.12.2001 N 174-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.11.2001) 
(действующая редакция от 15.02.2014) 
5.  Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. №173-Ф3О валютном регулировании и валютном контроле (в ред. от 18 июля 2005 )

6.  Постановление Правительства  РФ №1190 от 14 октября 1996 «Об утверждении Положения о Национальном центральном бюро Интерпола».

7. Приказ МВД России №10 от 11 января 1994 «Об утверждении Инструкции о порядке исполнения и направления органами внутренних дел РФ запросов и поручений по линии Интерпола».

8. Инструкция  ЦБ РФ  от 20ю\.08.1996   N 47 "О порядке экспертизы денежных знаков иностранных государств  в учреждениях  Банка России».

9.  Приказ ЦБ РФ и МВД России от 14 августа 1995 N 02-186/310 «Об утверждении Положения  о порядке взаимодействия учреждений Центрального банка Российской Федерации и органов внутренних дел Российской Федерации в борьбе с фальшивомонетничеством» вместе с Положением.

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 №2 «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг  (в ред. от 17 апреля 2001 ) // СПС «Консультант плюс».

Учебники:

1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С.и др. Криминалистика М.: НОРМА - ИНФРА-М, 2000. - 990 с. Белкин, Р.С. Криминалистическая энциклопедия / Р.С. Белкин. – М., 1997.
2. Скорченко П.Т. Криминалистика. Технико-криминалистическое обеспечение расследования преступлений. Учебное пособие. – М., 1999.
3. Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: Учебник. Изд. 2-е,"Инфра-М", 2005.
4. В.М.Лебедев Научно-практический комментарий к уголовному процессуальному кодексу Российской Федерации, 6-е изд., М.: Юрайт, 2009.
5. Н.П. Яблоков Криминалистика: учебник / – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2009.
6. Баев, О.Я. Основы криминалистики : курс лекций – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 2009.
7. Ищенко Е.П., Филиппов А.Г. Криминалистика Учебник, "Инфра-М",   2011.
8. Драпкин Л.Я., Карагодин В.Н. Криминалистика. Учебник для ВУЗов М.:, 2011.
9. Бастрыкин А.И. Криминалистика. Техника, тактика и методика расследования преступлений. Научно - практическое пособие, Изд.: Проспект, М., 2011.
10. А.Ф. Волынский Криминалистика: Учебник для вузов. – М.: Закон и право, ЮНИТИ-ДАНА, М., 2012.
11. Закатов А.А., Оропай Ю.Н. Использование научно-технических средств и специальных знаний в расследовании преступлений. – Киев, 1980.
12. Арсеньев В.Д., Заболоцкий В.Г. Использование специальных знаний при установлении фактических обстоятельств уголовного дела.– Красноярск, 1986.
13. Драпкин Л.Я. Структура и функции первоначальных следственных действий в методике расследования Межвуз. сб. науч. трудов. Свердловск, 1988.С. 8.
14. Грабовский В.Д., Бугай В.В., Мкловидова М.А., Чурин А.Ю. Характеристика средств защиты и способов подделки денежных знаков Банка России: Учебно-практические пособие. Н.Новгород: Нижегородский юридический институт МВД России, 1997. - 81 с.
15. Денисюк С.Ф., Шепитько В.Ю. Обыск в системе следственных действий (Тактико-криминалистический анализ): Научно-практическое пособие. — Харьков: Консум, 1999. — 160 с.
16. Березина Л.В., Быков В.М. Производство следственных действий в стадии возбуждения уголовного дела // Вестник криминалистики. Вып. 1 (13) / Отв. ред. А.Г. Филиппов. -М.: Спарк, 2005. С. 49-54.
17. Криминалистика: Учебник / Отв. ред. Н.П. Яблоков. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юристъ, 2005.
18. Банкноты стран мира. Денежное обращение: Каталог-справочник. — М., 2004. Вып. 4. 680 е., 5500 цв. илл.
19. Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. VII.- М., 1933. С. 40 - 53.