Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Января 2015 в 12:02, реферат
Целью исследования является всестороннее изучение преступление по изготовлению или сбыту поддельных денег или ценных бумаг, чтобы выявить отличие от мошенничества.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- раскрыть общие понятия изготовления и сбыта поддельных денег и ценных бумаг, дать определение понятию мошенничества;
- изучить уголовно-правовую характеристику изготовления и сбыта поддельных денег и ценных бумаг;
Преступления совершенные организованной группой наказываются лишением свободы на срок до пятнадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
Преступление совершенное организованной группой имеет особую опасность, поскольку в этом случае может происходить распределение ролей как между лицами, изготавливающими подделок, так и лицами которые эти подделки сбывают14. Как правило, организованная группа состоит из лиц хранящих поддельные купюры, выполняющих роли перевозчика и т.д.15
Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 28.04.94 N 2 указал, что незаконное приобретение чужого имущества лицом в результате проделанных им операций с фальшивыми деньгами или ценными бумагами охватывается составом фальшивомонетничества и дополнительной квалификации по соответствующим статьям, предусматривающим ответственность за хищение, не требует. При этом данное разъяснение представляется спорным.
Таким образом, можно сказать, что изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных бумажных денег (банковских билетов Центрального банка РФ) или металлической монеты, а также ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте имеет криминальную характеристику. Ответственности подлежат кроме лиц, непосредственно изготовивших в целях сбыта так же и лица, которые стали обладателями этих фальшивок и осознали это, но действовали не в рамках закона16.
Особо отмечается преступление совершенное организованной группой и в крупных размерах.
3. Проблемы квалификации изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг: отличие от мошенничества
При квалификации преступления по изготовлению и сбыту поддельных денег и ценных бумаг возникают проблемы по причине сходства данного преступления с мошенничеством.
В соответствии с п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.04.94 № 2 «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг» (в ред. от 17.04.01 № 1 и 06.02.07 № 7, д.; Постановление Пленума ВС РФ № 2)17, нужно установить, являются ли денежные купюры, монеты или ценные бумаги поддельными и имеют ли они существенное сходство по форме, размеру, цвету и другим основным реквизитам с находящимися в обращении подлинными денежными знаками или ценными бумагами18.
Если есть несоответствие фальшивой купюры подлинной, что исключает участие таких денег в обращении и другие обстоятельства, которые прямо свидетельствуют об умысле виновного на обман только ограниченного числа лиц, данное деяние может квалифицироваться как мошенничество.
Таким же образом может квалифицироваться изготовление для сбыта денежных банкнот, которых нет в обращении (старые монеты, советские деньги, отмененные в ходе денежных реформ) и имеющие только коллекционную ценность (п. 6 Постановления Пленума ВС РФ № 2). Мошенничество признается оконченным, если сбыт подделки состоялся и после чего виновное лицо получил экономическую выгоду.
Отдельно нужно рассмотреть разграничение составов преступлений по ст. 186 и ст. 159 УК РФ, поскольку оно представляет некоторую трудность квалификации, о чем говорит судебная практика. Вопрос о наличии и не наличии существенного сходства поддельных купюр и ценных бумаг с оригиналом главным образом решается путем оценки19. При этом так же учитываются выводы из технико-криминалистических экспертиз и конкретные обстоятельства сбыта поддельных денег. В том случае, когда экспертное заключение показывает, что поддельные деньги совпадают с подлинниками по наличию и размещению фрагментов изображения и их цвету, наличию водяных знаков то данное деяние можно квалифицировать по ст. 186 УК РФ – как изготовление, и сбыт поддельных денег.
Как пример можно привести указание Постановление Президиума Верховного Суда РФ, который отменил решение Тюменского областного суда - осуждение Алекперова за мошенничество, которое было совершено повторно, которое заключается в следующем.
Областной суд указал, что экспертное заключение показало купюры найденные у Алекперова существенно отличались по внешнему виду от подлинных купюр, поэтому подделку обнаружить можно было легко. Но в заключение такого вывода нет. Исходя из заключения эксперта-криминалиста, можно сказать, что купюры детально изучались с использованием микроскопа, и было установлено совпадение изображения и цвета с оригиналом. Но далее было установлено методом исследования в ультрафиолетовых лучах, что купюры различаются от оригинала.
По закону за мошенничество уголовная ответственность наступает только тогда, когда имеется явное несовпадение фальшивой купюры подлинной, что исключает участие такой банкноты в денежном обращении и сбыт купюры считается грубым обманом ограниченного числа лиц20. По материалам дела известно, что эксперт по криминальным делам судом не был допрошен, так, не выяснено по существу какие были совпадения и отличия с оригинальной купюрой, было ли явное отличие. При этом данные обстоятельства имеют существенное значение для правильной квалификации данного преступления21.
По материалам дела известно, что по свидетельским показаниям деньги, которыми расплатился Алекперов походили на подлинные купюры и суд надлежащей оценки не дал. По указу Президиума ВС РФ, сбыт фальшивой купюры может квалифицироваться как мошенничество только тогда, когда установлены явное отличия подделки от подлинной, и имеется обстоятельства дела, которые указывают на умысел совершившего преступление на грубый обман ограниченного числа лиц22.
Рассмотрим Приговор по ст.186 УК РФ Изготовление, сбыт поддельных денег, Дело № 1-219/1 (Приложение 1). По материалам дела гр. А. совершила сбыт поддельного банковского билета Центрального банка Российской Федерации. В частности, имея умысел на сбыт поддельного банковского билета Центрального банка РФ, оплатила транспортные услуги поддельным денежным билетом, изготовленным самостоятельно на принтере и была задержана сразу же после совершения преступления.
В результате рассмотрения дела данное лицо, совершившее преступление была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ. Было назначено ей наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет без штрафа.
Так же суд установил, применив ст. 73 УК РФ, назначенное гр. А наказание считать условным, с испытательным сроком на 3 года, обязав ее не менять постоянного места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, ежемесячно являться в указанный орган для регистрации.
По материалам дела, видно, что был предмет – поддельная банкнота и умысле – сбыт этой банкноты. Преступление было квалифицировано по ст. 186 УК РФ, т.е. как изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.
Исходя из анализа экспертных заключений, можно сказать, что большинство поддельных купюр находящихся в обороте - это 1000 рублевые банкноты, и они не имеют микроперфорации с цифровым обозначением номинала23.
Для квалификации преступления как мошенничество (по ст. 159 УК РФ) предметом должны выступать поддельные купюры, денежные банкноты, которые изъяты с оборота в последствии денежных реформ не имеющие никакой ценности кроме как коллекционной. Кроме предмета должен быть умысел на грубый обман ограниченного круга лиц с целью получения имущественной выгоды.
Для квалификации преступления как изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (по ст. 186 УК РФ), предметом является поддельные денежные купюры и ценные бумаги (как в валюте РФ так и иностранной), которые имеют максимальное сходство с подлинными. Умыслом при этом будет сбыт этих поддельных купюр с целью получения имущественной или иной выгоды.
Таким образом, отграничение мошенничества от других преступлений в частности от изготовления и сбыта поддельных денег или ценных бумаг, проводится по предмету преступления и направленности умысла. При этом деяния признаются преступными если есть предмет преступления в виде банковских поддельных билетов, металлической монеты, ценной бумаги и т.д. и с другой стороны есть умысле виновного, чтобы сбыть фальшивые деньги.
Заключение
Изготовление и сбыт поддельных денег и ценных бумаг имеет серьезные экономические последствия.
Фальшивомонетчество появилось с появлением платежных средств. Изготовление поддельных купюр и ценных бумаг считается преступлениям по законодательству во всем мире.
Сбыт фальшивых денег влечет за собой денежный переизбыток в обращении, что приводит к инфляции в экономике страны. При инфляции перераспределение национального дохода приобретает криминальный характер. Кроме того, значительно падает уровень национального производства.
В ходе исследования было выявлено, что подделывание или изготовление для сбыта или же сбыт поддельных ценных бумаг и денег влияет на устойчивость валюты нашей страны, вместе с тем затрудняется денежный контроль и регулирования денежного обращения.
За изготовление и сбыт поддельных денег и ценных бумаг уголовной ответственности подлежат, вместе с лицами, непосредственно занимающиеся изготовлением и сбытом, так же и лица, которые стали обладателями таких денег и ценных бумаг, но не обратились в правоохранительные органы, а сбыли эти деньги.
Предметом преступления являются банковские билеты ЦБ РФ, металлические монеты, которые находятся в обращении, изъятые, изымаемые в целях обмена. Преступления деяния образуются как при частичном изготовлении денег и ценных бумаг, что выражается в подделке номинала подлинной банкноты, серии, номера или иных реквизитов денег или ценной бумаги, так и в полностью подделывании, что выражается в изготовлении фальшивок с помощью копировальной или компьютерной техники.
Наказанием по данному преступлению являются принудительные работы до 5 лет или же лишение свободы до 8 лет, штраф до 1 млн. рублей.
Крупный размер влечет наказание в виде лишения свободы до 12 лет, штраф до 1 млн. рублей.
Преступления, совершенные организованной группой наказываются лишением свободы на срок до 15 лет со штрафом в размере до одного 1млн. рублей.
Деяние квалифицируется как мошенничество, если есть несоответствие фальшивой купюры подлинной, что исключает участие таких денег в обращении и другие обстоятельства, которые прямо свидетельствуют об умысле виновного на обман только ограниченного числа лиц. Так же квалифицируется изготовление для сбыта денежных банкнот, которых нет в обращении (старые монеты, советские деньги, отмененные в ходе денежных реформ) и имеющие только коллекционную ценность.
В целях борьбы с изготовлением поддельных денег принимаются меры, которые главным образом заключаются в периодическом усовершенствовании водяных знаков и вкраплении волокон и т.д. однако этого недостаточно, чтобы полностью предотвратить преступность. Поэтому рекомендуется постепенно перейти на электронные формы платежи с помощью кредитных карт и банковских расчетов.
Деньги – это двигатели экономик, поэтому регулирование и контроль денежного обращения прямо влияет на экономику всей страны.
Список литературы
Приложение 1
Судебная практика
Приговор ст.186 УК РФ Изготовление, сбыт поддельных денег
Дело № 1-219/10
Санкт-Петербург
Выборгский районный суд Санкт-Петербурга
в составе:
председательствующей судьи Сучковой
О.А.,
с участием государственного обвинителя
- помощника прокурора Выборгского района
Санкт-Петербурга Гвоздикова Д.А.,
подсудимой А. и ее защитника – адвоката
В., представившего удостоверение № ХХ
и ордер № ХХ,
при секретаре Магамедовой И.Х.,
рассмотрев в открытом судебном заседании
материалы уголовного дела в отношении
А., рождения ДД.ММ.ГГГГ, уроженки ХХХХХ,
гражданки ХХХХХ,
не замужней, с образованием ХХХХХ,
зарегистрированной в Санкт-Петербурге
по адресу: <адрес>,
проживающей в Санкт-Петербурге по адресу:
<адрес>,
ранее не судимой, содержащейся под стражей
с ДД.ММ.ГГГГ,
обвиняемой в совершении преступления,
предусмотренного ст. 186 ч. 1 УК РФ,