Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств

       Нередки ситуации, когда на место происшествия первыми прибывают оперативные работники. До приезда следователя они должны, не производя никаких изменений обстановки, обеспечить охрану места происшествия, организовать преследование преступника "по горячим следам" и его задержание.

          Кроме того, по поручению следователя оперативный сотрудник: проводит опрос граждан, могущих сообщить что-либо полезное, принимает меры к выявлению дополнительных источников информации о преступнике и направлении его движения, организует его преследование с помощью служебно-розыскной собаки; осуществляет поквартирный или подворовый обход, прочесывание территории за границами осмотра места происшествия, поиск сведений о преступнике, транспортных средствах, потерянных или брошенных предметах, упаковках от наркотиков; организует поиск виновного в притонах для наркоманов и др.

          По результатам осмотра места происшествия следователь и оперативные работники анализируют сведения, полученные о преступлении и его возможных участниках, изъятые вещественные доказательства и следы (рук, ног и др.), окурки, упаковки. На этой основе строятся версии о личности вероятного преступника, продолжается проведение оперативно-розыскных мероприятий по его установлению. При этом необходимо учитывать также способ совершения преступления, наименование, расфасовку и другие признаки похищенного наркотика, его количество, степень популярности среди местных наркоманов.²⁴

          Осуществление первоначальных следственных действий, оформление их результатов в точном соответствии с уголовно- процессуальным законодательством зачастую оказывает прямое влияние при решении вопроса виновности, либо невиновности лица.

Данный вывод  подтверждается судебным решением, постановленным по делу Сорокина П.П.

Приговором   Ивановского райсуда Амурской области  от 13 августа 2002 г. Сорокин П.П. осужден (с применением ст. 64 УК РФ): по ч. 1 ст. 228 УК к 1 году исправительных работ  с удержанием в доход государства 20 % заработка; по ч. 4 ст. 228 УК РФ к 6 годам 1 месяцу лишения. В соответствии со ст. 69 ч. 3 УК РФ путем частичного сложения наказаний определено 6 лет 2 месяца лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Сорокин осужден  за незаконное приобретение и хранение без цели сбыта в крупном размере наркотического вещества – марихуаны массой 56 гр., а также за незаконное изготовление и хранение в целях сбыта наркотического средства в особо крупном размере – гашиша массой 5 757 гр.

Судебная коллегия Амурского областного суда по уголовным делам, рассмотрев дело в кассационном порядке по представлению государственного обвинителя и жалобе защитника осужденного, определением от 26 сентября 2002 г. отменила приговор, прекратив уголовное дело.

В кассационном определении справедливо указано, что поскольку в ходе судебного разбирательства государственный обвинитель отказался от обвинения Сорокина по ч. 1 ст. 228 УК, суд, в силу положений ст. 15, 246 УПК РФ, должен был прекратить уголовное дело в указанной части. Вопреки предписаниям названных норм, суд первой инстанции осудил Сорокина по ч. 1 ст. 228 УК, допустив существенное нарушение уголовно-процессуального закона.

Кроме того, суд  первой инстанции ошибочно отверг доводы стороны защиты о наличии в  действиях Сорокина добровольной выдачи наркотического средства. Мотивируя свое решение, суд первой инстанции указал, что поскольку Сорокин указал место хранения гашиша лишь после начала осмотра места происшествия работниками милиции, располагавшими к тому же информацией о наличии у Сорокина наркотиков, в действиях Сорокина отсутствуют признаки добровольной выдачи наркотических средств.

Однако, сделав такой вывод, суд не дал должной  оценки следующим обстоятельствам.

В протоколе осмотра места происшествия не содержится сведений, имеющих существенное значение, а именно – об обстоятельствах, при которых участники следственного действия оказались в месте хранения наркотического средства.

Вместе с  тем, из материалов дела усматривается, что сотрудники милиции в ночное время пришли в дом Сорокина для проверки информации о наличии у Сорокина наркотических средств (уголовное дело по данному факту возбуждено не было). Не имея законных повода и оснований для производства обыска, сотрудники милиции вошли в дом и спросили у Сорокина о наличии у него наркотических средств. Сорокин признал, что у него имеются наркотики, после чего вывел представителей власти из дома и привел к туалету, расположенному в 20 метрах от дома, откуда вынес мешок с гашишем и передал его милиции.

В ходе предварительного следствия Сорокин подробно и последовательно показал об обстоятельствах совершения им незаконных действий с наркотическими средствами.

При таких  обстоятельствах, суд кассационной инстанции пришел к выводу о наличии  в действиях Сорокина добровольной выдачи наркотического средства – гашиша и отменил приговор Ивановского районного суда, прекратив производство по делу: по ч. 1 ст. 228 УК - в связи с отказом государственного обвинителя от обвинения; по ч. 4 ст. 228 УК – в связи с добровольной выдачей наркотического средства.²⁵

 

       Практика борьбы с преступным наркобизнесом свидетельствует, что при раскрытии краж (грабежей, разбоев) наркопрепаратов наиболее эффективны следующие действия и меры:

1) допросы работников объекта, откуда они похищены;

2) проверка конкретных лиц, подозреваемых в хищении, а также ранее судимых за незаконные операции с наркотиками, наркоманов, токсикоманов и мест, где они могут находиться;

3) мероприятия в жилом  районе, прилегающем к месту происшествия: опросы граждан, выявление квартир, где собираются или проживают лица, занимающиеся незаконным приобретением, хранением и сбытом наркотиков;

4) организация засад  в местах хранения наркотиков (если есть данные о планируемом  нападении на эти объекты);

5) использование оперативно-розыскных и криминалистических учетов органов внутренних дел и автоматизированных банков данных информационных центров;

6) проведение опросов  и осмотров лиц (из числа  подучетного элемента), доставляемых  в дежурные части и медвытрезвители;

7) оперативно-розыскные меры по выявлению фактов сбыта наркопрепаратов;

8) проверки по фактам  доставления в больницы и медицинские  учреждения лиц с признаками  наркотического опьянения или  отравления;

9) направление подробных  ориентировок в другие органы  внутренних дел;

10) анализ материалов архивных уголовных дел (отказных материалов, оперативных материалов).

Допрос свидетелей, которыми по данной категории дел обычно выступают:

а) очевидцы задержания с  поличным;

б) родственники, знакомые подозреваемых;

в) наркоманы;

г) граждане, содействующие органам, осуществляющим оперативно-розыскную работу;

д) оперативные работники, имеет свои особенности.

        При подготовке к допросу свидетелей, знающих обстоятельства расследуемого преступления (например, факт задержания с поличным при сбыте наркотиков), органы дознания помогают следователю выяснить их взаимоотношения с подозреваемым, как они оказались на месте его задержания и др.

        При наличии нескольких свидетелей сначала рекомендуется допрашивать тех, которые дают правдивые показания и не заинтересованы в исходе расследуемого дела. При допросе свидетелей, знающих о преступлении со слов иных лиц, выясняется, от кого конкретно, в связи с чем, при каких обстоятельствах, что именно и когда им стало известно по расследуемому делу. Свидетелей, наблюдавших сам момент задержания подозреваемого с наркотиками, допрашивают об обстоятельствах задержания. У них выясняется, не пытался ли подозреваемый (виновный) избавиться от наркотика и других вещественных доказательств, какими были его действия и высказывания. Могут быть допрошены работники милиции и представители общественности, участвовавшие в задержании.²⁶

         Свидетелей из числа попутчиков наркокурьера, а также проводников поездов, водителей такси, автобусов допрашивают о месте, где сел подозреваемый, кто его сопровождал, какие вещи при нем были. У водителей такси выясняют, куда заезжал подозреваемый, приметы граждан, с которыми он встречался, какой груз и куда перевозил. Одновременно осуществляются оперативно-розыскные меры по проверке полученных сведений.

          Разнообразные сведения можно получить при допросах знакомых, соседей, родственников подозреваемого. Однако необходимо учитывать взаимоотношения этих лиц, их заинтересованность или возможность участия в содеянном. Целесообразно оперативным путем получить сведения о взаимоотношениях в семье, образе жизни и поведении ее членов, что поможет следователю избрать оптимальную тактику их допросов. Эти свидетели могут сообщить приметы лиц, посещавших задержанного, у кого он приобретал и кому сбывал наркотики, с кем и куда выезжал, на каком транспорте, что рассказывал о поездках.

        Большое значение имеет выявление свидетелей из числа лиц, эпизодически потребляющих наркотики или наркозависимых. Они, как правило, знают сбытчиков наркотиков и не всегда доброжелательно к ним относятся.

Допрос подозреваемых (обвиняемых). К моменту допроса подозреваемого обычно складываются следующие ситуации:

1) проведенные оперативно-розыскные  мероприятия позволили собрать  информацию о его криминальных связях и преступной деятельности;

2) допрос проводится  после задержания с поличным, поэтому о подозреваемом почти  ничего не известно.

В первой ситуации необходимо изучить и оценить оперативно-розыскные  данные с точки зрения возможности  их использования при допросе. Оперативная информация может указывать на степень активности участия подозреваемого в наркобизнесе, роль в нем (организатор, изготовитель, перевозчик или сбытчик наркотика), место хранения наркосредств и ценностей, добытых преступным путем, отношения между соучастниками. Поэтому для изобличения подозреваемого необходимо составить детальный план предстоящего допроса, а также схему выявленных связей. Тактические приемы производства допроса выбираются с учетом специфики расследуемого дела.

         Во второй ситуации задержанный, чтобы избежать ответственности, почти всегда дает ложные показания о способе приобретения наркотиков, скрывает данные о себе и своих преступных связях. Поэтому перед допросом оперативные работники должны собрать сведения о личности задержанного.      Это позволит следователю сопоставить их с обстоятельствами задержания и появления у подозреваемого наркотиков, наметить круг выясняемых вопросов, подготовить уличающие вещественные доказательства.²⁷

В зависимости от содержания показаний подозреваемого могут сложиться такие ситуации:

1) допрошенный подтверждает  свою причастность к наркобизнесу. Тогда необходимо устранить все  неточности в полученных показаниях, выяснить связи подозреваемого  с организаторами наркобизнеса;

2) причастность к наркобизнесу отрицается. Тогда нужно использовать все собранные доказательства, чтобы побудить подозреваемого к даче правдивых показаний, применяя для этого соответствующие тактические приемы;

3) подозреваемый отказывается  давать показания. Задача следователя убедить его в ошибочности занятой позиции, используя тактические приемы и имеющиеся фактические данные.

     В первых двух ситуациях рекомендуется прибегнуть к детализации показаний, используя имеющиеся в них противоречия.²⁸

       Если по одному делу предстоит допросить нескольких подозреваемых, важно определить верную очередность их допросов. Последняя зависит от наличия у следователя убедительных доказательств, объема сведений, которыми располагают подозреваемые, характера их взаимоотношений.

      Неравное положение членов наркомафии, особенно при распределении доходов, порождает между ними острые противоречия, что нельзя не учитывать при допросах. С одной стороны, подозреваемый не дает правдивых показаний, боясь мести со стороны соучастников, с другой стороны опасается, что запираясь, может усугубить свою участь. Поэтому первыми рекомендуется допрашивать тех лиц, которые предположительно намерены рассказать правду, причем могут сообщить о ключевых обстоятельствах преступного наркобизнеса.²⁹

        У подозреваемых по делам данной категории в ходе допросов нужно выяснить: откуда и куда они следуют; где, когда и кому должны доставить наркотик; где он изготавливался (количество, виды); какая сумма заплачена за всю партию; источники и каналы получения сырья и наркотиков; какие приспособления применялись для их производства; кто участвовал в изготовлении, перевозке, сбыте наркотиков; кто возглавляет преступную группу; имена и приметы сообщников; места хранения наркотиков, тайники; пароли, способы связи с сообщниками и т.д. Важно выяснить также цепочку, связывающую источник поставки наркотиков и места их розничного сбыта, оценить истинные масштабы наркобизнеса в данном регионе.

       Субъекты, на которых ссылается допрашиваемый, обязательно проверяются, прежде всего негласным путем. При допросе подозреваемого важно учитывать свойства его личности, психические качества, преступную специализацию. Эти сведения могут быть получены из показаний родственников, знакомых, сослуживцев, свидетелей, соучастников, из материалов архивных уголовных и оперативных дел, характеристик, сведений о судимостях, задержаниях, приводах, лечении от наркомании, а также в ходе оперативно-розыскных мер