_______
*Указ. соч. с. 194.
дается их типичная
последовательность с учетом
того, какое из них может иметь
по данной категории дел неотложный
характер. Здесь же описываются и особенности
тактики их применения в зависимости от
категории преступления.
В литературе
подчеркивается важность предварительного
этапа расследования преступления,
указывается на то, что именно
на этом этапе осуществляется наиболее эффективное раскрытие
преступления. В подтверждение этого приводится
сводка экстраполяционной зависимости
количества раскрытых случаев мошенничества
от продолжительности расследования за
период с 1981 по 1985 годы, которая свидетельствует
о том, что в первые три дня после возбуждения
уголовного дела раскрывается более пятидесяти
% мошеннических действий, после чего данный
показатель снижается в четыре раза ( 4
- 10 дней ), в пять раз ( свыше 60 дней ).*
Понятие последующего этапа расследования преступления
а также следственной тактики.
Заключительным
разделом частной криминалистической
методики можно считать описание
типичного круга и особенностей
тактики последующих следственных
действий.
Обычно
этот структурный элемент методики охватывает процесс расследования
от момента предъявления обвинения до
направления дела в суд или его прекращения,
т.е. завершения расследования.
Р.С.
Белкин полагает, целесообразным
открывать заключительный раздел
криминалистической методики описанием типичного перечня и особенностей
тактики последующих следственных действий.
Следственную
тактику, можно определить как
совокупность особенностей реализации
того или иного следственного
действия в зависимости от
характера совершенного преступления.
Глава 3. Особенности
первоначального этапа расследования
мошенничества.
Первоначальный
этап расследования мошенничества
в сфере предпринимательской
деятельности.
На первоначальном
этапе расследования мошенничества
в сфере предпринимательской деятельности
возникают следующие следственные ситуации,
обуславливающие перечень применяемых
следственных действий и тактику их применения:
Ситуация № 1. Внесение
в учредительные документы, необходимые
для регистрации предприятия, искаженных
сведений об учредителях (руководителях),
в т.ч. путем использования похищенных
( утраченных ) паспортов граждан. После
получения предоплаты, преступники скрываются.
Так, в Новосибирске,
два гражданина по паспорту
бомжа зарегистрировали в местных
органах власти частное предприятие. Затем
дали объявление, что по вполне умеренным
ценам, в очень короткие сроки ( не более
недели )могут поставить различные товары,
указали свой номер телефона в гостинице
и стали ждать звонков. Поскольку предложенные
условия были явно выгодными, тут же появилось
большое количество предложений.
Представители фирм,
«клюнувших» на рекламу, аферисты
культурно вежливо и подробно
объясняли все детали и условия
поставок. С желающими заключить
договор назначались встречи, правда
не у себя в гостинице, а у клиентов. На
встречах быстро и по-деловому решались
вопросы, стороны заключали договор, (естественно
со стопроцентной предоплатой). Руководители
фирм, пожелавшие приобрести «выгодный»
товар, перечисляли на расчетный счет
частного предприятия мошенников денежные
средства и ждали скорого поступления
товара. Обеспокоенные клиенты, позвонив
по номеру телефона, указанного в рекламном
объявлении, выслушивали тысячу извинений
за задержку и обещание исправить положение
в ближайшее время. Однако товар так и
не поступал, а потом и на телефонные звонки
никто не отвечал - граждане сняли номер
в гостинице всего на один месяц.
Данная следственная
ситуация обуславливает необходимость
организации масштабных оперативно-розыскных
мероприятий с целью задержания мошенников-гастролеров.
При этом не следует обращаться за помощью
к средствам массовой информации, поскольку
преступники узнав о розыске могут усилить
меры предосторожности.
Целесообразно
провести допросы потерпевших с целью установления примет и возможного
местонахождения преступников.
Ситуация № 2. Регистрация
предприятий на подставные адреса.
Ежегодно только в Москве регистрируется
более 30000 предприятий, но далеко
не все из них имеют возможность
и желание приобрести офисное помещение.
Ряд предприятий, в особенности малые,
частные и некоторые другие, в качестве
юридического адреса фирмы указывают
либо свой домашний адрес, либо адрес того
места, где арендуют помещение, в т.ч. на
условиях субаренды. По различным причинам
эти адреса меняются. Мошенники умышленно
используют это для затруднения их розыска.
В других ситуациях указанная в адресе
квартира обменивается или продается.
Часто злоумышленники специально меняют
арендуемые в качестве офисов помещения,
не ставя при этом, в известность ни регистрационные
ни налоговые органы, а также своих партнеров
по сделкам. Иногда аферисты
Особенности возбуждения
уголовного дела и первоначального
этапа расследования мошенничества,
связанного с использованием поддельных
документов в сфере здравоохранения.
По делам данной категории основанием
для возбуждения уголовного дела, как
правило, являются специальные проверки
бухгалтерии, проводимы
гражданин - руководитель
преступной группы, который познакомился
с работниками института, которые искали возможность
приобрести для своего учебного заведения
компьютерную технику. Мошенник, выступая
от имени якобы руководимой им фирмы, сказал,
что он в состоянии поставить большую
партию компьютеров. В доказательство
своих слов он предъявил поддельные документы,
удостоверяющие его «руководство», а затем
привел клиентов на склад одного из заводов,
где показал хранившееся компьютеры, не
имевшие ничего общего с его «фирмой».
После этого преступник заключил договор
купли-продажи с условием предоплаты и
как только получил деньги, тут же скрылся.*
Учитывая вышесказанное,
представляется необходимым подробнее
остановиться на формах реализации
принципа сочетания
следственных действий и
оперативно-розыскных мероприятий
на первоначальном этапе расследования
данного вида мошенничества.
Прежде чем приступить
к проведению мероприятий, непосредственно
направленных на обнаружение
скрывшегося преступника, необходимо
проверить, не вызвано ли отсутствие
подозреваемого в месте его
постоянного проживания тем, что он: a)
неожиданно скончался, б) заключен под
стражу, в) находится на излечении в больнице,
г) призван на службу в Вооруженные Силы
РФ, д) изменил место жительства и работы
по причинам, не связанным с совершением
расследуемого преступления.
Обычно такая работа
ведется при полном отсутствии
сведений о судьбе подозреваемого.
До тех пор, пока «загадочность»
сохраняется, остается и необходимость
в проверке перечисленных обстоятельств.
Поэтому их проверка сливается
с розыскной
*Ларичев В. Указ.статья.№11.-
с.55.
деятельностью, составляя одно
из ее направлений.
В случае же, когда
достоверно установлено, что обвиняемый
скрылся от следствия, можно
обойтись без этой подготовительной
стадии и приступить к проверке
розыскных версий. Под розыскной версией
понимается основанное на фактических
данных предположение о месте нахождения
преступника и об используемых им приемах
маскировки.
Исходные данные
для выдвижения розыскных версий
во много определяют успех
мероприятий. Чем полнее будут такие
данные, тем успешнее будет розыск. Однако
во всех случаях нужно располагать минимум
тремя следующими группами сведений.
Первая группа - данные
о том, когда и при каких
обстоятельствах скрылся обвиняемый:
каким было его поведение на службе и в
быту
перед тем, как он скрылся,
готовился ли он к побегу
и в чем это выражалось, какие
вещи и документы он взял
с собой, какие высказывал намерения
относительно своих планов. Конечно,
не всегда удается получить
доказательства, прямо указывающие
на факт побега подозреваемого, и тогда
вывод об этом позволяет сделать совокупность
косвенных данных, среди которых важное
место занимают сведения о времени исчезновения
подозреваемого, в частности о том, когда
он оставил место совершения преступления,
до или после документальной ревизии и
т.д.
Если будет установлено,
что незадолго до своего исчезновения
разыскиваемый проявлял повышенный
интерес к некоторым географическим
районам страны ( выспрашивал граждан
об условиях жизни в этих
районах, выяснял условия проезда туда
в справочных бюро, железнодорожных кассах
), то можно предположить, что в этих районах
он и скрывается.
Сведения об обстоятельствах,
при которых скрылся разыскиваемый,
нередко позволяют судить и
о некоторых используемых им
приемах уклонения от следствия, в частности
о том: остался ли подозреваемый на легальном
или перешел на нелегальное положение,
принял ли он меры к изменению своей внешности
и сменил ли фамилию. Так, если будет установлено,
что перед тем, как скрыться, обвиняемый
снялся с паспортного и военного учета,
то вполне вероятно, что на новом месте
жительства он изберет легальный образ
жизни. В этих случаях рекомендуется в
первую очередь сосредоточить усилия
на поисках обвиняемого через адресные
бюро и военкоматы, путем рассылки в эти
учреждения соответствующих запросов.
Задача облегчается тем, что ряд областей
обслуживается кустовыми адресными бюро,
а в местных паспортных столах почти всегда
имеются изготовленные типографским способом
специальные бланки запросов в адресные
бюро.*
Преступников, перешедших
на нелегальное положение следует
искать, в частности, среди нарушителей
паспортного режима. Преступника,
скрывающегося под чужой фамилией,
рекомендуется разыскивать и
среди лиц, сменивших свои фамилии
через органы загса. Особое внимание
при этом следует уделять фактам перемены
фамилии в связи с регистрацией или расторжением
брака. Если будет установлено, что, перед
тем как скрыться, преступник расторгнул
свой брак, то не исключено, что тем самым
он готовиться к изменению фамилии в будущем
путем новой регистрации брака.
Вторая группа
фактических данных, служащих основой
для построения розыскных версий,
касается родственных, личных
связей скрывшегося преступника.
Эти данные позволяют проверить:
не скрывается ли разыскиваемое лицо у
своих родственников, друзей и знакомых,
не поддерживает ли оно с ними какую либо
связь ( переписка, передачи, переводы
), проследив за которой можно обнаружить
место, где скрывается преступник. Причем,
интересоваться нужно не только «действующими»,
но и старыми «заброшенными» связями разыскиваемого.
Собирая данные
о связях разыскиваемого, нельзя
ограничиваться сведениями, содержащимися
в его анкете и других документах
личного дела. Много полезного
можно получить из
*Руководство для следователей.
- М.: Юридическая литература, с. 71.
показаний свидетелей,
сослуживцев и даже родственников
преступника, но для этого,
разумеется, допросы должны проводиться
тактически безупречно. Целесообразно,
например, вопрос о связях обвиняемого
задавать не специально, а наряду с вопросами
по существу дела.
Среди розыскных
версий, вытекающих из данных
о связях разыскиваемого, иногда
необходимо предусмотреть версии,
основанные на связях не самого преступника,
а близких ему людей.
Третью группу
фактических данных, используемых
при розыске преступника, составляют
сведения о прошлой жизни и
деятельности разыскиваемого: где он
родился, в каких местах проживал, на каких
предприятиях и по какой специальности
работал, в какой местности проходил службу
в армии и т.д. Во всех этих местах необходимо
организовать его поиски.
Непосредственный
розыск преступника предусматривает
следующие мероприятия: преследование
по горячим следам, выемка почтово-телеграфной
корреспонденции, наблюдение за местами
предполагаемого появления преступника,
отдельные поручения следователя.
Преследование по
горячим следам осуществляется
путем применения служебно-розыскных
собак, создания групп преследования,
организации засад, поиска преступника
с привлечением потерпевшего или очевидцев,
«заградительных» мероприятий на пути
возможного следования.
Выемка почтово-телеграфной
корреспонденции - одно из наиболее
эффективных действий при розыске
мошенника. Осуществляется оно в отношении
корреспонденции лиц, с которыми разыскиваемый
может поддерживать связь. Такая связь
может быть двухсторонней, а поэтому выемка
должна распространяться как на входящую,
так и на исходящую корреспонденцию. Нужно
иметь ввиду возможность употребления
в переписке различных шифров и условных
обозначений маршрута следования и местонахождения
разыскиваемого. В целях дешифровки такой
корреспонденции рекомендуется вместо
выемки ограничиться ее осмотром и снятием
копий.*
Наблюдение за
местами предполагаемого появления
преступника может быть осуществлено
как лично следователем, так и
с помощью общественности. Однако
наиболее надежно поручить такое
наблюдение органам милиции.
Отдельное поручение
следователя о производстве вне
района его действия различных розыскных
мероприятий является важным, а порой
незаменимым средством проверки розыскных
версий. Однако в тех случаях, когда в руки
следователя попадает информация, требующая
быстрых и энергичных действий в отдаленных
районах, целесообразно, чтобы туда выехал
сам следователь или сотрудник взаимодействующего
с ним органа дознания.
При осуществлении
розыскных мероприятий важным
является взаимодействие следователя
с органами дознания. Для привлечения
работников милиции к участию в розыске
скрывшегося преступника следователь
может либо внести особое постановление,
либо указать на поручение этого органам
дознания в постановлении о приостановлении
предварительного следствия.
Одновременно следователь
должен решить вопрос о мере пресечения,
которую необходимо избрать в отношении
обвиняемого в случае его обнаружения
и задержания. Если мера пресечения избирается
в виде содержания под стражей, то целесообразно
также получить санкцию прокурора области,
указав в постановлении место в которое
он направляется в случае его задержания.