Методика расследования взяточничества и коррупции

 
Санкт-Петербургский институт управления и права

Юридический факультет

 

 

 

 

 

 

 

Реферат по дисциплине:

 

Особенности расследования новых видов преступлений.

 

На тему:

Методика расследования взяточничества и коррупции.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнила: студентка

5 курс,заочное отделение

Васюкова.К.В.

Проверил: преподаватель

к.ю.н., профессор Огородников А.А.

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург

2014 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

Введение………………………………………………………………………….. 3

 

1.Общие понятия криминалистической  характеристики взяточничества  и коммерческого подкупа……………………………………………………….…5

 

2.Организация и особенности  расследования взяточничества и  коммерческого подкупа…………………………………………………………………………...11

 

3.Выдвижение и разработка  версий, особенности некоторых стадий  расследования……………………………………………………………………..15

 

Заключение…………………………………………………………………….….21

 

Список использованной литературы……………………………………...…….22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время нет более обсуждаемой и актуальной темы по проблемам жизни страны и общества, чем тема коррупции. Ей посвящены высказывания руководителей страны, многочисленные заявления чиновников всех уровней, общественных деятелей различных направлений, множество публикаций в средствах массовой информации, конференции, аналитические доклады и другое. 

Причиной столь пристального внимания к этой проблеме является то, что  уровень коррупции достиг критической отметки, она становится одним из главных факторов, не просто дестабилизирующим жизнь в  стране, препятствующим ее развитию, но ставящим под угрозу само ее существование в рамках цивилизованного государства.

Особенно опасными представляются должностные преступления, к числу которых относится дача-получение взятки. В сложившейся обстановке большой рост данных видов преступления разрушает экономическую основу страны, подрывает ее международный авторитет, накладывает отпечаток  на  законодательную систему и поражает структуру законности всех сфер общественной жизни общества и страны в целом.

Все эти факторы и проблемы отражают актуальность и высокую степень значимости изучения данного вопроса, а именно вопроса связанного с раскрытием и расследованием такого преступления, как взяточничество.

Именно этой проблематике посвящена моя работа.

Цель данной работы состоит не только в изучении особенностей расследования взяточничества, но и в выявлении причин и условий,  препятствующих расследованию, а также поиске средств и методов преодоления этих препятствий и оказываемого противодействия.

Предметом исследования является криминалистическая методика расследования взяточничества и коммерческого подкупа.

   Успешная борьба с данным видом преступления возможна только при наличии широкого круга знаний всех особенностей совершения преступления, способов его сокрытия, также должна разрабатываться методика, по которой будет производиться расследование. Только в этом случае мы можем говорить о возможности раскрытия и расследования такого сложного и тяжкого преступления, как взяточничество. 

1.Общие понятия  криминалистической характеристики  взяточничества и коммерческого  подкупа

 

Взяточничество – это получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе (ст. 290 УК РФ), а также дача взятки должностному лицу лично или через посредника (ст. 291 УК РФ).1

Понятие взяточничества охватывает три уголовно наказуемые деяния, связанные между собой общностью объекта преступления: получение взятки, дача взятки и посредничество во взяточничестве.2 Исходя из этого, можно сделать вывод, что  ответственность в этом преступлении несут обе стороны, что также  отражается на расследовании данных видов преступлений. Стороны одинаково заинтересованы в том, чтобы об их деянии не стало известно окружающим, а тем более правоохранительным органам и прилагают для этого максимум усилий, маскируя свое преступление всеми возможными способами.

Под предметом преступления, определяемым собирательным понятием "взятка", закон понимает деньги (как российские, так и иностранные денежные знаки); ценные бумаги (облигации, векселя, чеки, акции и т. п. в соответствии со ст. 142 ГК РФ)3; иное имущество и выгоды материального характера. Под иным имуществом следует понимать любые материальные ценности, обладающие меновой стоимостью: валютные ценности, транспортные средства, жилые дома, дачи, квартиры, гаражи, предметы быта, мебель, одежда и т. д. Выгоды материального характера в настоящее время достаточно специфичны и весьма разнообразны. Это внутригосударственные и зарубежные поездки взяткополучателя (членов его семьи) в туристические, лечебно-оздоровительные и иные поездки; помощь в приобретении кредитов (в том числе льготных), ссуд, ценных бумаг; содействие в приобретении товаров по льготным ценам (с завода-производителя, для членов закрытых обществ и т. п.); оплата обучения детей в престижных вузах или за рубежом; выплата непропорционально больших гонораров за публикуемые (или еще не написанные) труды; оплата теле- и радиовремени в целях рекламы должностного лица; содействие в проведении избирательной кампании.

Приведенным весьма солидным перечнем не исчерпывается круг выгод имущественного характера.4

В зависимости от соотношения времени передачи предмета взятки и получения того, что требуется взяткодателю, различают следующее виды взяток:

1. Взятка-аванс - передача предмета взятки задолго до выполнения взяткополучателем действий, необходимых взяткодателю.5
2. Взятка-расчет - передача взятки и немедленное получение требующегося взяткодателю, например, смотрового ордера на квартиру, пакет документов по результатам инвестконтракта,  утверждение в присутствии взяткодателя акта по результатам налоговой проверки,  выводы которой фальсифицированы и т.п.
3. Взятка-благодарность - передача финансового эквивалента или оказание услуг за прошлые действия взяткополучателя.6

В зависимости от наличия или отсутствия специальной маскировки взяточником своих действий под обычные гражданско-правовые отношению существуют:

- взятки, передача предмета  которых осуществляется без специальной  маскировки под гражданско-правовые  взаимоотношения, но с продумыванием  вербальных и поведенческих схем  сокрытия на случай задержания;

- получение и дача взятки  с использованием «фальсифицирующих  аргументов» передачи денег или  «маскирующих оправданий» встречи  с взяткодателем.

В зависимости от того, чьи интересы представляет взяткодатель, следует различать личные взятки - даваемые в своих личных интересах, и «структурные», т.е. даваемые от имени группы лиц и в интересах определенной «структуры», в том числе и криминальной.7

Среди свойств личности субъектов взяточничества выделяются прежде всего дефекты их правосознания, выражающиеся в наличии антиобщественных установок, отрицательного, пренебрежительного отношения к нормам права. Большинство субъектов взяточничества руководствуются корыстными мотивами, стремлением к стяжательству. Они нередко имеют высокий образовательный уровень, хорошие интеллектуальные способности. Эти свойства делают их серьезными соперниками следователя в условиях проблемно-конфликтных ситуаций.8

Занимая определенное должностное положение, нередко весьма значительное, субъекты взяточничества обладают многочисленными связями, которые используются для оказания противодействия расследованию. Особо следует выделить связи с представителями правоохранительных, административных и управленческих структур. Зачастую эти связи налаживаются задолго до обнаружения преступления и используются затем для оказания противодействия расследованию. В ряде случаев взяточничество совершается группами лиц, занимающих разное положение в преступных формированиях. Руководители некоторых групп не оформляют никаких документов, а поручают это соучастникам, находящимся в подчинении. Даже при визировании документов после обнаружения преступления они имеют возможность сослаться на недобросовестность подчиненных. Руководители групп могут даже не вступать в непосредственный контакт с взяткодателями, действуя через посредников. Последние нередко самостоятельно подискивают взяткодателей, вымогают у них взятки, предлагая на определенных условиях выполнение требуемых действий.

К числу лиц, которых следует рассматривать в качестве возможных субъектов взяточничества, относятся:

1. Лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие организационно - распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, а также в Вооруженных силах других войсках и воинских формированиях Российской Федерации.

Организационно-распорядительные функции включают в себя, например, руководство коллективом, расстановку и подбор кадров, организацию труда или службы подчиненных, поддержание дисциплины, применение мер поощрения и наложение дисциплинарных взысканий.

 К административно-хозяйственным функциям могут быть, в частности, отнесены полномочия по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах организаций и учреждений, воинских частей и подразделений, а также совершение иных действий: принятие решений о начислении заработной платы, премий, осуществление контроля за движением материальных ценностей, определение порядка их хранения и т.п.9

2. Лица, занимающие государственные должности, устанавливаемые Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, для непосредственного исполнения полномочий государственных органов.
3. Физические лица, предоставляющие вышеуказанным категориям должностных лиц деньги, подарки, различного рода услуги и преимущества в решении различных вопросов.
4. Различного рода посредники, которые непосредственно передают деньги, представляют подкупаемым лицам результаты оказанной им услуги, а также принимают от них и передают взяткодателю требуемые ему документы, имущество, необходимую информацию, гарантии и т.д.

Основной особенностью обстановки преступления является отсутствие свидетелей факта передачи незаконного вознаграждения. Чтобы избежать неожиданного появления очевидцев (сослуживцы, посетители и т.п.), при получении незаконного вознаграждения нередко избираются уединенные места. Иные субъекты, наоборот, предпочитают многолюдные общественные места для незаметной передачи незаконного вознаграждения.

Чаще всего предмет взятки передается в рабочее время и в служебном кабинете лица, принимающего незаконное вознаграждение.10

Характерные следы идеального и материального содержания по делам о взяточничестве: материальные следы дачи-получения взятки остаются в сберегательных книжках и на счетах различных банков; в почтовых переводах; в различных управленческих документах, отражающих решения должностных лиц (о зачислении на должность, приеме в вуз, предоставлении жилья, прописке); в материалах бухгалтерского учета, отражающих действия взяткополучателя в пользу взяткодателя; в документах, подтверждающих пребывание лица в определенном месте (командировочных удостоверениях, проездных билетах, счетах гостиниц и т. д.). Также могут быть обнаружены следы рук, обуви, автомобиля, специальных химических веществ на теле и на одежде лица, получившего незаконное вознаграждение, образованные в результате контактного взаимодействия с предметом взятки; следы биологического происхождения (слюна и губная помада на окурках) и др.

К идеальным следам преступления относятся сведения, полученные от: субъектов взяточничества, посредников, сослуживцев субъектов, членов их семей, случайных свидетелей.

Для расследования криминалистически значимой является информация  о фактах своеобразного выполнения служащими своих функциональных обязанностей:

- нарушение действующего  порядка поступления и прохождения  документов;

- несоблюдение очередности  разрешения вопросов;

- нарушение существующих правил оформления документов;

- нарушение порядка подготовки  материалов и их рассмотрение;

- несоблюдение действующих  требований о полноте предоставляемых  материалов, необходимых для принятия  решения:

- принятие незаконного  или необоснованного решения и т.п.

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что взяточничество, являясь должностным преступлением, несет в себе большую угрозу обществу и всей стране в целом. Борьба с взяточничеством и его расследование, должно стать если не главной, то хотя бы одной из остро стоящих перед государством проблем. Со стороны государства должны осуществляться специальные программа по борьбе с взяточничеством. Без данного вмешательства государства большая часть взяточничества так и останется скрытой от правоохранительных органов и граждан страны.

 

 

 

 

2.Организация  и особенности расследования  взяточничества и коммерческого  подкупа

 

На первоначальном этапе расследование обычно осуществляется в условиях трех типичных ситуаций, в соответствии с которыми и проводится в определенной последовательности комплекс следственных действий: