Подделка документов

Флеш-технология изготовления печатей

Наименее распространенный способ. Суть технологии заключается  в спекании пор микропористой  резины под воздействием светового  пучка (вспышки ксеноновой лампы). В  отличие от используемого в полимерной технологии негатива печати, в данном случае используется позитив печати.

Под воздействием света незащищенные тонером участки пор закрываются (спекаются), а защищенные остаются открытыми. Клише пропитывается  чернилами, которые при надавливании на клише проступают через поры и  оставляют оттиск печати на бумаге. Особенностями данного способа  являются высокое качество оттиска  печати (до 2500 dpi) и возможность изготовления многоцветных печатей.

Как подделывают: подделки встречаются нечасто из-за малой распространенности таких печатей и малодоступности оборудования.

Как распознать: исключительная четкость оттиска и использование двух и более цветов чернил в печати сводят на нет все попытки подделать подобные печати, поэтому при сравнении подозрительного оттиска с оттиском оригинала печати все сразу встает на свои места и подделку отличит даже ребенок.

Подделка рукописных реквизитов документа

 Данный раздел поможет  при определении подлинных документов, реквизиты которых заполняются  от руки.

Принято различать:

- технические навыки (посадка  человека при письме, расположение  бумаги, держание пишущего средства  и т.п.);

- графические навыки (воспроизведение  письменных знаков и их сочетаний);

- навыки письменной речи (словарный состав и построение  текста, предложений и т.п.).

Совокупность технических  и графических навыков, отображающихся в рукописных документах, характеризуют  почерк человека. Под влиянием воли, аналогических особенностей человека, усилий письма, внешней среды и  иных субъективных и объективных  факторов в почерке появляется много  особенностей, совокупность которых  становится неповторимой. В почерках разных лиц могут встречаться  отдельные одинаковые признаки, но их совокупность у каждого человека индивидуальна.

Изменения в почерке могут  появляться также при особых условиях письма: необычные поза пишущего, средства и материал письма, необычное состояние  пишущего (опьянение, возбуждение и т.п.), нарушение функции костно-мышечного аппарата или нервной системы (травмы, нервные заболевания и т.п.), наконец, для нас в этом разделе наиболее важно при умышленном искажении почерка - маскировка или подражание почерку другого человека.

Признаки письменной речи - это манера изложения текста, общий уровень грамотности, стилистические и грамматические особенности языка, словарный запас.

Выделяются  следующие основные признаки письменной речи:

Стилистические - характеризуют манеру изложения мыслей, язык, архитектонику текста. В текстах о стиле изложения удается судить по составу слов и построению предложений. Встречается официально-деловой, научный, производственно-технический, публицистический, разговорный стиль.

Лексические - признаки характеризуют общий словарный запас, употребление терминов, свойственных лицам определенных профессий, местности, и т.п. Среди них можно отметить:

- профессионализмы - слова,  специфические для лиц определенных  профессий;

- архаизмы - устаревшие слова  и выражения;

- диалектизмы - слова и  обороты речи, используемые в  определенной местности;

- варваризмы - употребление  слов из других языков;

- жаргонизмы - слова искусственного, условного языка определенных  групп людей - жаргона (например, блатной жаргон или жаргон  нынешней молодежи, употребляющей  одновременно варваризмы).

Грамматические  признаки отражают знание исполнителем грамматических правил письма. В соответствии с ними общий уровень грамотности исполнителя определяется как низкий, средний и высокий [1].

Признаки почерка делятся  на две группы:

- общие, которые характеризуют  почерк в целом как систему  движений;

- частные, которые отражают  особенности движений при написании  отдельных букв, их частей и  межбуквенных соединений.

Все вышеуказанные признаки и методы можно использовать при  определении подлинности заполнения рукописных реквизитов документов. Эти  признаки возможно использовать при  определении подделок и подлогов, в том числе и служебных, для  проведения служебных расследований  и решения идентификационных  задач. Также возможно использовать в случаях обнаружения рукописных документов (письма-угрозы, письма, содержащие ценную информацию, ложные заявления, объявления, поддельные избирательные бюллетени, списки подписей за поддержку какой-либо кандидатуры на руководящий пост или в депутаты и т.д.).

В заключение этого раздела  хотелось бы остановиться на таком  мало описанном в литературе, но широко используемом на практике, способе  подделки - монтаже документов.

 

 

2.3. Монтаж документов

 

Установление факта монтажа  документа и способа, с помощью  которого он выполнен, относилось и  продолжает относиться к одной из типовых задач технико-криминалистического  исследования документов. Монтаж - подбор и соединение отдельных частей чего-либо в одно целое для создания единства, законченного изделия. Применительно к области исследования документов под монтажом следует понимать подбор, исполнение каким-либо образом отдельных реквизитов документа (оттисков печатных форм, рукописных текстов, фотоснимков и т.д.) и соединение последних непосредственно или их изображений в одно целое (документ). Очевидно, что такого рода действия могут иметь место как в процессе изготовления подлинного документа, так и в процессе подделки последнего. С развитием и широким использованием средств компьютерных технологий, оперативной полиграфии и репрографии постоянно растет число поддельных документов, воспроизведенных с их помощью.

Из представленного выше определения монтажа следует, что  основными его этапами при  подделке документов являются: определение  характера, вида, содержания и способа  изготовления документа, подлежащего  монтированию (подделке); подбор элементов  монтажа; определение способа монтажа  и необходимых для этого технических  средств; выполнение работ по монтажу  документа; сокрытие следов монтажа [4].

Наиболее часто встречаемыми объектами монтажа являются различного рода договора, обязательства, сертификаты и некоторые виды денежных документов, включая и бланки ценных бумаг, а также копии документов, заверяемых нотариально. В целом же, круг документов, которые могут быть смонтированы, значительно шире и может быть представлен в виде следующих групп:

- документы установленной  формы, способ изготовления которых  жестко предопределен; 

- условно свободные документы  (например, документы на бланках  организаций, фирм, договора на  выполнение отдельных видов работ,  услуг, предоставление гарантий  и т.д.), способ изготовления которых  жестко не определен; 

- документы свободной  формы (рукописные и машинописные  расписки, письма, заявления и т.п.);

- комбинированные документы. 

Очевидно, что каждая из представленных выше групп документов может быть выполнена различными способами. Способы  печати, используемые при изготовлении документов, хорошо известны и представлены выше.

По своей природе элементы монтажа, с помощью которых в  результате образуется новый документ, могут быть представлены в виде следующих  основных групп: 1)бланк; 2) реквизиты  документа.

По способу представления  элементы монтажа могут быть разделены  на две группы: 1) оригиналы; 2) изображения.

При этом оригинал элемента монтажа может быть либо взят из какого-то иного документа, либо получен  вновь.

По своему составу элементы монтажа могут быть: гомогенные (например, бланк, оттиск печати, подпись и т.д.); гетерогенные (например, фрагмент машинописного  текста с оттиском печати и подписью).

Монтаж подобранных и  подготовленных элементов может  быть осуществлен в одну или несколько  стадий. В зависимости от способа  соединения элементов в единое целое, монтаж может быть: "механическим"; " электронным", комбинированным.

На каждой из стадий при  любом из вариантов соединения элементов  могут быть использованы самые различные  технические и программно-технические  средства, включая средства репрографии  и связи.

Что касается сокрытия следов монтажа, то практика показывает, что  этот этап присутствует в большинстве  случаев. Это значительно усложняет  процесс исследования и требует  соответствующего анализа выявленных признаков.

Следует отметить, что чем  изощренней монтаж по характеру используемых инструментов, тем более определенным является уровень подготовки лица, его осуществляющего, и более  узким и определенным круг программно-технических  средств.

При всем многообразии возможных вариантов  использования тех или иных средств  монтажа на практике имеют место  следующие типичные схемы:

1. Последовательное копирование  на один и тот же лист  предварительно подготовленных  элементов монтажа. При этом  подготовка этих элементов может  быть представлена, например, для получения изображения оттиска печати, в следующем виде - выбор нужного для монтажа оттиска печати; удаление, путем маскирования, не относящихся к оттиску элементов (если таковые имеются - фрагмент, например, подписи, машинописного текста), ксерокопирование подготовленного изображения в один или несколько приемов до неотображения следов маскирования.

 

Рисунок 2. Этапы монтажа реквизитов документа по схеме № 1

2. Сканирование элементов  монтажа, последующая их электронная  обработка, при необходимости  формирование текстовой части  и печать в целом смонтированного  документа с использованием знакопечатающего  устройства к ЭВМ (наиболее  характерен для документов, в  качестве элементов монтажа которых  выступают изображения бланка  установленной формы, оттисков  печатей и штампов, подписей).

Рисунок 3. Этапы монтажа реквизитов документа по схеме № 2

3. Сканирование отдельных  элементов монтажа с последующей  их раздельной электронной обработкой, формированием при необходимости  текстовой части документа и  печатью фрагментов документа  с использованием одного или  нескольких знакопечатающих устройств  к ЭВМ (наиболее характерен  монтаж, например, изображений оттиска  печати, штампа, подписей и машинописного  текста, при котором изображение  текста формируется с использованием  матричного знакопечатающего устройства (ЗПУ), а изображение оттиска и  подписи - на струйном ЗПУ [4].

Основой для принятия решения  о монтаже документа являются признаки, отображаемые в процессе его изготовления и характеризующие  свойства использованных при этом средств. Данные свойства образуют соответственно различные информационные поля: функционально-динамическое, морфологическое, субстанциональное.

Функционально-динамическое и морфологическое поля формируются  механизмами, участвующими в процессе получения изображения на основе документа и оставляющими на ней  свои следы. В частности, функционально-динамическое поле, несущее информацию о "программированных" действиях механизмов, характеризуется  особенностями расположения их следов-отражений, а морфологическое - особенностями  внешнего строения элементов устройства.

Субстанциональное же поле формируется свойствами материалов, использованных при изготовлении документа: красителя и основы.

Указанные информационные поля, являясь источником криминалистически  значимых признаков, характеризуют: основу документа, элементы системы, участвующие  в формировании изображения, используемый краситель.

Таким образом, общая  методическая схема исследования документов выполненных путем монтажа, может  быть представлена следующим образом:

- исследование документа  на предмет обнаружения признаков,  относящихся к указанным выше  информационным полям; 

- дифференциация признаков  характеризующих то или иное  поле;

- определение зависимостей  между свойствами средств монтажа  и отобразившимися в документе  признаками;

- выделение систем общих  и частных криминалистических  признаков в каждом из информационных  полей; 

- анализ полученных систем  и формулирование вывода.

Практика показывает, что  данный методический подход применим к исследованию документов, полученных по любой из представленных выше схем монтажа. Это обусловлено в значительной степени сходностью их природы. Так, во всех рассмотренных случаях присутствует: сканирование оригинала; последующая  обработка полученного изображения  элемента монтажа; печать смонтированного  документа.

Следует отметить, что при  использовании средств репрографии  и факсимильной связи, качество монтажа  в значительной степени предопределено техническими характеристиками устройств, объединенных конструктивно в одно целое. При использовании же средств  вычислительной техники в процессе монтажа участвуют фактически те же элементы, однако, возможно их более  гибкое использование.

 

 

3. Методическая схема визуального исследования документов

 

Как правило, исследование проводится в несколько этапов. Ниже изложен  порядок для общего случая, когда  требуется комплексная проверка на подлинность всего документа. Речь идет о проверке как бланка, так и реквизитов документа.